金鸿顺第二届董事会第十二次会议决议公告

证券代码:603922           证券简称:金鸿顺           公告编号:2019-060


             苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
           第二届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、会议的召开

    苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二
次会议通知及会议资料于 2019 年 11 月 15 日发出,本次会议于 2019 年 11 月 22
日在公司会议室召开,会议以现场会议结合通讯表决方式召开, 由董事长洪建沧
主持。公司董事会共有董事 5 名,其中董事洪建沧、葛其泉、王东光、肖伟以通
讯方式参加表决,实际参加表决的董事共 5 名,公司监事及高级管理人员列席了
会议。会议的召集和召开符合《公司法》及公司章程的规定。

    二、会议审议的情况

    经与会董事表决,审议通过了以下议案:

1. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》,表决结果为:5 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

    本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《金鸿顺关于使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号 2019-058)。

2. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的议案》,表决结果为:5 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

    本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《金鸿顺关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理的公告》(公告编号 2019-059)。

    特此公告。


                                   苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会
                                                      2019 年 11 月 23 日

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