铁流股份第四届董事会第十七次会议决议公告

证券代码:603926              证券简称:铁流股份     公告编号:2020-033

                        浙江铁流离合器股份有限公司
                     第四届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    浙江铁流离合器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次
会议于 2020 年 8 月 21 日在公司六楼会议室以现场会议结合通讯的方式召开,本
次会议于 2020 年 8 月 11 日以短信、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管
理人员。会议由董事长国宁先生召集并主持,会议应出席董事 7 人,实际出席董
事 7 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会
议合法有效。

    二、 董事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》

    内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

    表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权

    (二)审议通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》

    内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

    表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权

    (三)审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性
股票的议案》

    内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

    表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权
特此公告

           浙江铁流离合器股份有限公司董事会

                           2020 年 8 月 24 日

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