铁流股份第四届监事会第十五次会议决议公告

证券代码:603926             证券简称:铁流股份      公告编号:2020-034

                        浙江铁流离合器股份有限公司
                   关于第四届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    浙江铁流离合器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五次
会议于 2020 年 8 月 21 日在公司六楼会议室以现场会议的方式召开,本次会议于
2020 年 8 月 11 日以短信、直接送达方式通知全体监事。会议由监事会主席黄铁
桥先生主持,会议应出席监事 3 人,现场出席监事 3 人。本次会议的召集和召开
程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》

    经审议,监事会认为公司 2020 年半年度报告的编制和审议程序符合《公司
法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,报告的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的相关规定,真实、准确、完整的反映了公司 2020 年半年度
的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权

    (二)审议通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》

    内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权

    (三)审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性
股票的议案》
    鉴于公司实施的2018年限制性股票激励计划中,其中一名激励对象已经离
职,不再具备激励对象资格,根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2018
年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,监事会认为公司本次回购注销部
分限制性股票的行为合法、合规,不会对公司的经营业绩产生重大影响,也不会
影响公司管理团队的勤勉尽职。我们同意公司本次回购注销部分限制性股票事
宜。

    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权

    特此公告




                                      浙江铁流离合器股份有限公司监事会

                                                      2020 年 8 月 24 日

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