中科软第六届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码:603927         证券简称:中科软         公告编号:2019-006



                   中科软科技股份有限公司

           第六届董事会第二十一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。


    一、董事会会议召开情况

    中科软科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第

二十一次会议通知于 2019 年 9 月 17 日以电子邮件、专人送达等方式

送达各位董事。会议于 2019 年 9 月 25 日以通讯形式召开。本次会议

应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,公司部分监事和高级管理人员

列席了本次会议。会议由董事长左春先生召集并主持,本次会议的召

开符合《中国人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、

规范性文件的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真讨论,审议并通过了《关于修订〈公司章程〉并

办理工商变更登记的议案》。

    1、工商变更登记情况

    中科软科技股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督

管理委员会《关于核准中科软科技股份有限公司首次公开发行股票的

批复》(证监许可[2019]1424 号)核准,向社会公众公开发行人民币

普通股 4,240 万股,并于 2019 年 9 月 9 日在上海证券交易所挂牌上

市。本次发行后,根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致
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同验字(2019)第 110ZC0139 号《验资报告》,公司注册资本由人民币

38,160.00 万元变更为人民币 42,400.00 万元。公司类型由“股份有

限公司(非上市)”变更为“股份有限公司(上市)”。

    2、《公司章程》修订情况

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

及指定信息披露媒体上披露的《中科软科技股份有限公司关于修订

〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2019-007)。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    公司 2017 年第二次临时股东大会已通过决议将前述事项授权董

事会办理,本议案无需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    1、中科软科技股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议;

    2、《公司章程》。

    特此公告。



                                           中科软科技股份有限公司

                                                   董事会

                                              2019 年 9 月 27 日

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