丽岛新材关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

证券代码:603937          证券简称:丽岛新材             公告编号:2020-004


                  江苏丽岛新材料股份有限公司
        关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示:


          股东大会召开日期:2020年3月9日
          本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2020 年第一次临时股东大会

(二)      股东大会召集人:董事会


(三)      投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点


   召开的日期时间:2020 年 3 月 9 日       14 点 00 分
   召开地点:江苏省常州市龙城大道 1959 号办公室
(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。


     网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间:自 2020 年 3 月 9 日
                          至 2020 年 3 月 9 日
       采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权




二、      会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                         投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
        《关于变更部分募集资金实施方式、实施地点
1                                                             √
        的议案》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
       上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议
审议通过,并已于 2020 年 2 月 21 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券
时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露。

2、 特别决议议案:无
3、 对中小投资者单独计票的议案:议案 1

4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
    应回避表决的关联股东名称:无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无



三、     股东大会投票注意事项


   (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
         的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)
         进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进
         行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身
         份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果
         其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
         投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
         先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
         的,以第一次投票结果为准。


   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。


四、     会议出席对象


    (一)    股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
       股份类别         股票代码       股票简称          股权登记日
       A股            603937         丽岛新材             2020/3/3



(二)   公司董事、监事和高级管理人员。


(三)   公司聘请的律师。


(四)   其他人员



五、   会议登记方法


1、法人股东:持营业执照复印件(盖章)、法人授权委托书、上海证券交易所股
票帐户卡和出席人身份证办理登记手续;
2、个人股东:持本人身份证、上海证券交易所股票帐户卡办理登记手续;
3、委托代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书(格式见附件)、委托
人身份证、上海证券交易所股票帐户卡、以及代理人身份证办理登记手续;
4、异地股东可用信函或传真方式预先登记,但会议召开时必须凭证件原件进行
登记确认方可视为有效登记。
5、登记时间:2020 年 3 月 3 日至 2020 年 3 月 6 日,上午 10:00-11:30,下
午 14:00-17:00。
6、登记地点:江苏省常州市龙城大道 1959 号公司董事会办公室。邮编:213012


六、   其他事项


1、本次临时股东大会会期半天,股东食宿及交通费用由股东或股东代理人自理,
授权委托书见附件。
2、会议咨询:公司董事会办公室,联系电话 0519-68881358,传真:0519-86906605,
联系人:陈波。

特此公告。
                                        江苏丽岛新材料股份有限公司董事会
                                                          2020 年 2 月 21 日


附件 1:授权委托书


       报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议




附件 1:授权委托书


                           授权委托书

江苏丽岛新材料股份有限公司:

        兹委托      先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 3 月 9 日召
开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。




委托人持普通股数:


委托人持优先股数:


委托人股东帐户号:




序号              非累积投票议案名称            同意     反对     弃权

1        《关于变更部分募集资金实施方式、实
         施地点的议案》
委托人签名(盖章):                  受托人签名:


委托人身份证号:                      受托人身份证号:


                                     委托日期:      年 月 日


备注:


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。

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