丽岛新材第三届监事会第十六次会议决议公告

证券代码:603937           证券简称:丽岛新材         公告编号:2020-003



                   江苏丽岛新材料股份有限公司

              第三届监事会第十六次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、 监事会会议召开情况
    江苏丽岛新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次
会议于 2020 年 2 月 19 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于
2020 年 2 月 14 日以专人送达的形式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人,
实际出席监事 3 人。会议由监事会主席王大庆先生主持,董事会秘书、证券事务
代表列席了会议。
    本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》
的规定,会议决议合法有效。


   二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于变更部分募集资金实施方式、实施地点的议案》。
    监事会认为:公司变更部分募集资金实施方式、实施地点,符合《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的有关规定,不存在损害公司及
股东利益的情形,有利于公司整体规划和长远发展。同意公司本次变更部分募集
资金实施方式、实施地点。
    表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


   特此公告。


                                        江苏丽岛新材料股份有限公司监事会
                                                    2020 年 2 月 21 日

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