三孚股份关于签署《项目合作终止协议》的公告

证券代码:603938           证券简称:三孚股份         公告编号:2019-040


                       唐山三孚硅业股份有限公司

               关于签署《项目合作终止协议》的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、项目合作基本情况
    2018 年 10 月 16 日,唐山三孚硅业股份有限公司(以下简称“公司”)与实
联精密化学股份有限公司(以下简称“实联精密”)签署《项目合作协议》及《项
目合作协议之补充协议》,拟就各自目前所拥有的技术进行对接,并选择最优技
术方案对合作项目进行开发。由公司全资子公司唐山三孚电子材料有限公司(以
下简称“三孚电子”)作为本协议合作的项目公司、实施主体。具体详情请见 2018
年 10 月 17 日公司在上海证券交易所网站披露的《关于签订<项目合作协议>的公
告》(公告编号:2018-052)。
    截至本公告日,实联精密未对三孚电子进行出资。
    二、项目合作终止情况
    《项目合作协议》及《项目合作协议之补充协议》签署后,甲、乙双方经过
较长时间的沟通协调,未能就具体的合作细节达成一致,为保护上市公司及投资
者利益,公司管理层及董事会慎重考虑后,经与实联精密协商,双方同意解除《项
目合作协议》及《项目合作协议之补充协议》,终止合作,并签署《项目合作终
止协议》,共同遵守。
    2019 年 8 月 14 日公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于签署<
项目合作终止协议>的议案》,表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本次签署《项目合作终止协议》不构成关联交易,不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组事项,属于公司董事会决策权限,无需提
交股东大会审议。
    三、《项目合作终止协议》的主要内容
    (一)双方一致同意,自本协议签署生效之日起终止双方于 2018 年 10 月
16 日签订的《项目合作协议》及《项目合作协议之补充协议》,同时终止双方所
签署的所有备忘录、协议及补充协议等法律文件。除《项目合作协议》第十二条
之保密条款外,双方《项目合作协议》及《项目合作协议之补充协议》约定的权
利、义务终止履行。
    (二)双方一致同意,任何一方均放弃就《项目合作协议》及《项目合作协
议之补充协议》的履行情况向对方追究违约责任的权利。任何一方均不得再以任
何形式及任何理由向对方提出任何形式的索赔要求。
    (三)双方对合作期内获取的对方的保密信息(包括但不限于业务机密、专
业技术与营业秘密等),在合作终止后,双方相互继续负有保密义务,未经一方
书面同意,另一方不得将保密信息泄露给任何其他第三方,但依照法律、法规及
监管规定需要披露的及已披露的除外。
    (四)本协议的有效性、解释、执行及履行和争议解决应适用中华人民共和
国法律,因履行本协议或本协议有关的一切争议,双方应尽可能协商解决;双方
不愿协商、调解解决或者协商、调解不成的,双方同意交付上海国际经济贸易仲
裁委员会(上海国际仲裁中心)进行仲裁,仲裁适用中华人民共和国法律。仲裁
裁决是终局的,对双方均有约束力。
   四、对公司的影响
    (一)本次《项目合作终止协议》的签署,不会对公司正常生产经营产生影
响,不会对公司“年产 500 吨电子级二氯二氢硅及年产 1000 吨电子级三氯氢硅
项目”的建设实施产生影响,目前该项目建设相关模块正在有序进行中。
    (二)本次《项目合作终止协议》签署前,双方仅在合作细节及技术对接等
方面进行了沟通,实联精密未对三孚电子进行出资,故项目公司三孚电子未进行
任何股权方面的工商变更,三孚电子仍为公司的全资子公司;本次《项目合作终
止协议》的签署不会影响三孚电子的公司性质及公司合并报表范围。
    (三)本次《项目合作终止协议》的签署不会对公司的经营及财务状况造成
影响,不会影响公司 2019 年经营业绩,不存在损害公司及广大股东利益的情形。
    特此公告。
                                        唐山三孚硅业股份有限公司董事会
                                                 2019 年 8 月 15 日

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