益丰药房第三届监事会第十三次会议决议公告

证券代码:603939           证券简称:益丰药房          公告编号:2019-043


                 益丰大药房连锁股份有限公司
           第三届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次
会议于 2019 年 6 月 18 日在湖南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流园五楼会
议室召开,应参加表决的监事 3 人,实际参加表决的监事 3 人,会议以现场方式
召开,本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的
规定,会议形成的决议合法有效。
    本次会议由监事会主席陈斌先生召集并主持,采用记名投票方式,审议并通
过了如下议案:

    一、审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

    (一)关于对本次限制性股票激励计划授予价格的调整
    公司于 2019 年 5 月 13 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于 2018
年度利润分配的预案》,公司以 2018 年 12 月 31 日总股本 376,806,006 股为基数,
向全体股东每 10 股派发现金股利 3.0 元(含税)。该方案已于 2019 年 6 月 6 日实
施完毕。
    根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2019 年限制性股票激励计划》
的相关规定,在激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间,公
司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、分红派息或缩股等事
项,应对限制性股票数量、授予价格进行相应的调整。根据公司 2018 年年股东
大会的授权,公司董事会对授予价格进行如下调整:
    P=P0-V=28.90 元/股-0.30 元/股=28.60 元/股。(其中:P0 为调整前的授予价
格;V 为每股的派息额;P 为调整后的授予价格)。
    综上,本次限制性股票的授予价格由 28.90 元/股调整为 28.60 元/股。
    (二)关于对本次限制性股票激励对象和授予数量的调整
    本次激励计划涉及的首次授予激励对象中的 5 名激励对象因个人原因自愿
放弃认购公司拟向其授予的限制性股票,根据公司 2018 年度股东大会授权,董
事会对本次激励计划首次授予对象及授予数量进行了调整,具体内容为:首次授
予的激励对象由 127 名调整为 122 名。本次股权激励计划拟授予的限制性股票总
额由 271.30 万股调整为 264.50 万股,其中首次授予的限制性股票由 217.05 万
股调整为 211.65 万股。同时,根据《上市公司股权激励管理办法》规定,上市
公司在推出股权激励计划时,可以设置预留权益,预留比例不得超过本次股权激
励计划拟授予权益数量的 20%。故现将本次限制性股票激励计划预留限制性股票
由 54.25 万股调整为 52.85 万股,占本次激励拟授予股票总数的 19.98%。
    经核查,本次激励对象名单及限制性股票授予价格的调整符合《公司法》、
《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件及公司
《2019 年限制性股票激励计划》的规定;本次调整在公司 2018 年年度股东大会
对公司董事会的授权范围内,调整的程序合法、合规,不存在损害公司及全体股
东利益的情形。上述调整后的激励对象、限制性股票授予价格均符合《上市公司
股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件及公司《2019 年限制性股票
激励计划》的规定,本次激励对象名单及限制性股票授予价格的调整合法、有效。
同意对本次激励计划进行调整。
    表决情况为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    具体内容详见同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)与公司指定的信息
披露媒体公告的《关于调整 2019 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

    二、审议通过了《关于向 2019 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《2019 年限制性股票激励计划》的有
关规定,以及公司 2018 年年度股东大会的授权,公司 2019 年限制性股票激励计
划规定的授予条件已经成就,同意确定 2019 年 6 月 18 日为授予日,首次授予
122 名激励对象共计 211.65 万股限制性股票。
    经核查,本次拟被授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》等法律、法
规和规范性文件以及《公司章程》《激励计划》规定的资格条件;符合《管理办
法》等文件规定的激励对象条件;本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合
法、有效,满足获授限制性股票的条件。本次激励计划的授予日的确定符合《管
理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《激励计
划》中关于授予日的相关规定。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    具体内容详见同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)与公司指定的信息
披露媒体公告的《关于向 2019 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票
的公告》。


    特此公告。




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