益丰药房第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码:603939           证券简称:益丰药房          公告编号:2019-042



                益丰大药房连锁股份有限公司
           第三届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次
会议于 2019 年 6 月 18 日在湖南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流园三楼会
议室召开,应参加表决的董事 9 人,实际参加表决的董事 9 人,会议以现场加通
讯方式召开,公司监事和高级管理人员列席了会议,会议由董事长高毅先生召集
并主持,采用记名投票方式,本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。经与会董事审议,表决
通过了以下议案:

    一、审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

    (一)关于对本次限制性股票激励计划授予价格的调整
    公司于 2019 年 5 月 13 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于 2018
年度利润分配的预案》,公司以 2018 年 12 月 31 日总股本 376,806,006 股为基数,
向全体股东每 10 股派发现金股利 3.0 元(含税)。该方案已于 2019 年 6 月 6 日实
施完毕。
    根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2019 年限制性股票激励计划》
的相关规定,在激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间,公
司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、分红派息或缩股等事
项,应对限制性股票数量、授予价格进行相应的调整。根据公司 2018 年年股东
大会的授权,公司董事会对授予价格进行如下调整:
    P=P0-V=28.90 元/股-0.30 元/股=28.60 元/股。(其中:P0 为调整前的授予价
格;V 为每股的派息额;P 为调整后的授予价格)。
    综上,本次限制性股票的授予价格由 28.90 元/股调整为 28.60 元/股。
    (二)关于对本次限制性股票激励对象和授予数量的调整
    本次激励计划涉及的首次授予激励对象中的 5 名激励对象因个人原因自愿
放弃认购公司拟向其授予的限制性股票,根据公司 2018 年度股东大会授权,董
事会对本次激励计划首次授予对象及授予数量进行了调整,具体内容为:首次授
予的激励对象由 127 名调整为 122 名。本次股权激励计划拟授予的限制性股票总
额由 271.30 万股调整为 264.50 万股,其中首次授予的限制性股票由 217.05 万
股调整为 211.65 万股。同时,根据《上市公司股权激励管理办法》规定,上市
公司在推出股权激励计划时,可以设置预留权益,预留比例不得超过本次股权激
励计划拟授予权益数量的 20%。故本次限制性股票激励计划预留限制性股票由
54.25 万股调整为 52.85 万股,占本次激励拟授予股票总数的 19.98%。
    表决情况为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    具体内容详见同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)与公司指定的信息
披露媒体公告的《关于调整 2019 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。独立
董事对此事项发表了同意的独立意见,监事会对此事项发表了明确的核查意见,
湖南启元律师事务所对此事项发表了专业的法律意见。

    二、审议通过了《关于向 2019 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《2019 年限制性股票激励计划》的有
关规定,以及公司 2018 年年度股东大会的授权,董事会认为公司 2019 年限制性
股票激励计划规定的授予条件已经成就,同意确定 2019 年 6 月 18 日为授予日,
首次授予 122 名激励对象共计 211.65 万股限制性股票。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    具体内容详见同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)与公司指定的信息
披露媒体公告的《关于向 2019 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票
的公告》。独立董事对此事项发表了同意的独立意见,监事会对此事项发表了明
确的核查意见,湖南启元律师事务所对此事项发表了专业的法律意见。

    三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    因公司发展经营需要,根据《公司法》、《公司章程》等的规定,经公司总裁
高毅先生提名,提名委员会审议通过,聘任陈俊杰先生为公司副总裁(高级管理
人员),任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期结束。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    具体内容详见同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)与公司指定的信息
披露媒体公告的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。独立董事对此事项发表
了同意的独立意见。


    特此公告。




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