益丰药房关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告

     证券代码:603939               证券简称:益丰药房             公告编号:2019-060


                        益丰大药房连锁股份有限公司
         关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告

             本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
     或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


             益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)已完成 2019 年限制性股
     票首次授予工作,根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)2019 年 6 月 21 日出
     具《验资报告》(天健验[2019]2-21 号),公司的注册资本由 376,806,006 元增
     加至 378,922,506 元。公司的股本总数由 376,806,006 股增加至 378,922,506 股。
     根据《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件,结合公司 2019 年限制性
     股票激励计划首次授予事项及 2019 年 4 月证监会颁布的《上市公司章程指引》
     (证监会公告〔2019〕10 号),拟对《公司章程》的注册资本、股份总数及其他
     条款进行修订。同时授权公司管理层办理相关工商变更登记备案等手续。
            《公司章程》具体修订情况如下:


  条款                         修订前                                   修订后



  第六条       公司注册资本为人民币 376,806,006 元。     公司注册资本为人民币 378,922,506 元。


               公司股份总数为 376,806,006 股,全部为人   公司股份总数为 378,922,506 股,全部为
 第十九条
               民币普通股,每股面值人民币 1 元。         人民币普通股,每股面值人民币 1 元。
                                                         公司在下列情况下,可以依照法律、行政
               公司在下列情况下,可以依照法律、行政法
                                                         法规、部门规章和本章程的规定,收购本
               规、部门规章和本章程的规定,收购本公司
                                                         公司的股份:
               的股份:
                                                         (一)减少公司注册资本;
               (一)减少公司注册资本;
                                                         (二)与持有本公司股份的其他公司合
               (二)与持有本公司股票的其他公司合并;
第二十三条                                               并;
               (三)将股份奖励给本公司职工;
                                                         (三)将股份用于员工持股计划或者股权
               (四)股东因对股东大会作出的公司合并、
                                                         激励;
               分立决议持异议,要求公司收购其股份的。
                                                         (四)股东因对股东大会作出的公司合
               除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份
                                                         并、分立决议持异议,要求公司收购其股
               的活动。
                                                         份的。
                                                        (五)将股份用于转换上市公司发行的可
                                                        转换为股票的公司债券;
                                                        (六)公司为维护公司价值及股东权益所
                                                        必需。
                                                        除上述情形外,公司不得收购本公司股
                                                        份。
                                                        公司收购本公司股份,可以通过公开的集
             公司收购本公司股份,可以选择下列方式之     中交易方式,或者法律法规和中国证监会
             一进行:                                   认可的其他方式进行。
第二十四条   (一)证券交易所集中竞价交易方式;         公司因本章程第二十三条第一款第(三)
             (二)要约方式;                           项、第(五)项、第(六)项规定的情形
             (三)中国证监会认可的其他方式。           收购本公司股份的,应当通过公开的集中
                                                        交易方式进行。
                                                        公司因本章程第二十三条第一款第(一)
                                                        项、第(二)项规定的情形收购本公司股
                                                        份的,应当经股东大会决议;公司因本章
             公司因本章程第二十三条第(一)项至第(三)
                                                        程第二十三条第一款第(三)项、第(五)
             项的原因收购本公司股份的,应当经股东大
                                                        项、第(六)项规定的情形收购本公司股
             会决议。公司依照第二十三条规定收购本公
                                                        份的,可以依照本章程的规定或者股东大
             司股份后,属于第(一)项情形的,应当自
                                                        会的授权,经三分之二以上董事出席的董
             收购之日起 10 日内注销;属于第(二)项、
                                                        事会会议决议。
             第(四)项情形的,应当在 6 个月内转让或
第二十五条                                              公司依照本章程第二十三条第一款规定
             者注销。
                                                        收购本公司股份后,属于第(一)项情形
             公司依照第二十三条第(三)项规定收购的
                                                        的,应当自收购之日起 10 日内注销;属
             本公司股份,将不超过本公司已发行股份总
                                                        于第(二)项、第(四)项情形的,应当
             额的 5%;用于收购的资金应当从公司的税后
                                                        在 6 个月内转让或者注销;属于第(三)
             利润中支出;所收购的股份应当 1 年内转让
                                                        项、第(五)项、第(六)项情形的,公
             给职工。
                                                        司合计持有的本公司股份数不得超过本
                                                        公司已发行股份总额的 10%,并应当在 3
                                                        年内转让或者注销。
             公司召开股东大会的地点为公司住所地,或
                                                        公司召开股东大会的地点为公司住所地,
             股东大会通知中另行确认的地点。
                                                        或股东大会通知中另行确认的地点。
             股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。
                                                        股东大会将设置会场,以现场会议形式召
             公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,
第四十四条                                              开。公司还将提供网络投票的方式为股东
             通过各种方式和途径,优先提供网络形式的
                                                        参加股东大会提供便利。股东通过上述方
             投票平台等现代信息技术手段,为股东参加
                                                        式参加股东大会的,视为出席。
             股东大会提供便利。股东通过上述方式参加
             股东大会的,视为出席。
                                                        发出股东大会通知后,无正当理由,股东
             发出股东大会通知后,无正当理由,股东大
                                                        大会不应延期或取消,股东大会通知中列
             会不应延期或取消,股东大会通知中列明的
                                                        明的提案不应取消,一旦出现延期或取
第五十七条   提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形,
                                                        消、现场会议召开地点发生变更的情形。
             召集人应当在原定召开日前至少 2 个工作日
                                                        召集人应当在原定召开日前至少 2 个工作
             发出书面通知并说明原因。
                                                        日发出书面通知并说明原因。
                                                           董事由股东大会选举或者更换,并可在任
                董事由股东大会选举或更换,任期三年。董
                                                           期届满前由股东大会解除其职务。董事任
                事任期届满,可连选连任。董事在任期届满
                                                           期三年,任期届满可连选连任。
                以前,股东大会不能无故解除其职务。
                                                           董事任期从就任之日起计算,至本届董事
                董事任期从就任之日起计算,至本届董事会
                                                           会任期届满时为止。董事任期届满未及时
                任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,
                                                           改选,在改选出的董事就任前,原董事仍
                在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照
                                                           应当依照法律、行政法规、部门规章和本
                法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,
                                                           章程的规定,履行董事职务。
                履行董事职务。
                                                           公司董事可以由总裁或者其他高级管理
第九十六条      公司董事可以由总裁或者其他高级管理人员
                                                           人员兼任,但兼任总裁或者其他高级管理
                兼任,但兼任总裁或者其他高级管理人员职
                                                           人员职务的董事以及由职工代表担任的
                务的董事以及由职工代表担任的董事,总计
                                                           董事,总计不得超过公司董事总数的 1/2。
                不得超过公司董事总数的 1/2。
                                                           公司董事会成员可以由职工代表担任董
                公司董事会成员可以由职工代表担任董事,
                                                           事,由职工代表担任的董事不超过 1 名,
                由职工代表担任的董事不超过 1 名,由职工
                                                           由职工代表担任的董事由公司职工通过
                代表担任的董事由公司职工通过职工代表大
                                                           职工代表大会或者其他形式民主选举产
                会或者其他形式民主选举产生后,无需股东
                                                           生后,无需股东大会选举,直接进入董事
                大会选举,直接进入董事会。
                                                           会。
                                                           公司董事会下设战略发展委员会、审计委
                                                           员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。
                公司董事会下设战略发展委员会、审计委员     董事会可以根据需要设立其他专门委员
第一百三十三    会、提名委员会和薪酬与考核委员会。董事     会和调整现有委员会。专门委员会对董事
    条          会可以根据需要设立其他专门委员会和调整     会负责,依照本章程和董事会授权履行职
                现有委员会。                               责,提案应当提交董事会审议决定。董事
                                                           会负责制定专门委员会工作规程,规范专
                                                           门委员会的运作。
                专门委员会全部由董事组成,其中审计委员     专门委员会全部由董事组成,其中审计委
第一百三十四    会、提名委员会和薪酬与考核委员会中独立     员会、提名委员会和薪酬与考核委员会中
    条          董事应占多数并担任召集人,审计委员会中     独立董事应占多数并担任召集人,审计委
                至少有一名独立董事是会计专业人士。         员会的召集人为会计专业人士。
                在公司控股股东、实际控制人单位担任除董     在公司控股股东单位担任除董事、监事以
第一百四十二
                事以外其他职务的人员,不得担任公司的高     外其他行政职务的人员,不得担任公司的
    条
                级管理人员。                               高级管理人员。
             本次修订《公司章程》事项已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过,
      尚需提交股东大会审议。
             《公司章程》 2019年8月修订)详见上海证券交易所网站(www.see.com.cn)。

               特此公告。
                                                            益丰大药房连锁股份有限公司
                                                                       董事会

                                                                   2019 年 8 月 20 日

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