益丰药房2019年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:603939             证券简称:益丰药房        公告编号:2019-070

                  益丰大药房连锁股份有限公司

             2019 年第一次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、会议召开和出席情况


(一)      股东大会召开的时间:2019 年 9 月 4 日


(二)      股东大会召开的地点:湖南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流园三楼


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                         16

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                250,873,755

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                                66.2071



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。


本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司董事会召集本次会议,
董事长高毅先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海
证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定,
合法有效。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书王付国先生出席本次会议;公司高级管理人员、见证律师列席了
   本次会议。


二、议案审议情况


(一)     非累积投票议案


1、 议案名称:《关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予总额及预留权益数

   量的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                 弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例   票数          比例

                                                         (%)                (%)

       A股      250,873,755 100.0000                 0   0.0000           0   0.0000




2、 议案名称:《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                 弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例   票数          比例

                                                         (%)                (%)

       A股      250,873,755 100.0000                 0   0.0000           0   0.0000
3、 议案名称:《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                   弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例     票数          比例

                                                            (%)                  (%)

    A股       250,873,755 100.0000                   0      0.0000          0   0.0000




4、 议案名称:《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                   弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例     票数          比例

                                                            (%)                  (%)

    A股        250,807,155 99.9734            66,600     0.0266             0   0.0000




5、 议案名称:《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》


5.01、议案名称:本次发行证券的种类

   审议结果:通过

表决情况:
  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

    A股         250,807,155 99.9734           66,600    0.0266             0   0.0000




5.02、议案名称:发行规模

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

    A股         250,807,155 99.9734           66,600    0.0266             0   0.0000




5.03、 议案名称:可转债存续期限

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

    A股         250,807,155 99.9734           66,600    0.0266             0   0.0000




5.04、   议案名称:票面金额和发行价格
   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

    A股         250,807,155 99.9734           66,600    0.0266             0   0.0000




5.05、   议案名称:票面利率

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

    A股         250,807,155 99.9734           66,600    0.0266             0   0.0000




5.06、   议案名称:还本付息的期限和方式

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

    A股         250,807,155 99.9734           66,600    0.0266             0   0.0000
5.07、 议案名称:转股期限

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

    A股        250,807,155 99.9734            66,600    0.0266             0   0.0000




5.08、 议案名称:转股价格的确定

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

    A股        250,807,155 99.9734            66,600    0.0266             0   0.0000




5.09、 议案名称:转股价格的调整及计算方式

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例
                                                           (%)                 (%)

    A股       250,807,155 99.9734            66,600    0.0266             0   0.0000




5.10、 议案名称:转股价格向下修正条款

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                同意                      反对                  弃权

                   票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                           (%)                 (%)

    A股       250,807,155 99.9734            66,600    0.0266             0   0.0000




5.11、 议案名称:转股股数的确定方式

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                同意                      反对                  弃权

                   票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                           (%)                 (%)

    A股       250,807,155 99.9734            66,600    0.0266             0   0.0000




5.12、 议案名称:赎回条款

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型                同意                      反对                  弃权

                   票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                           (%)                 (%)

    A股       250,807,155 99.9734            66,600    0.0266             0   0.0000




5.13、 议案名称:回售条款

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                同意                      反对                  弃权

                   票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                           (%)                 (%)

    A股       250,807,155 99.9734            66,600    0.0266             0   0.0000




5.14、 议案名称:转股年度有关股利的归属

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                同意                      反对                  弃权

                   票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                           (%)                 (%)

    A股       250,807,155 99.9734            66,600    0.0266             0   0.0000
5.15、 议案名称:发行方式及发行对象

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                同意                      反对                  弃权

                   票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                           (%)                 (%)

    A股       250,807,155 99.9734            66,600    0.0266             0   0.0000




5.16、 议案名称:向原股东配售的安排

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                同意                      反对                  弃权

                   票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                           (%)                 (%)

    A股       250,807,155 99.9734            66,600    0.0266             0   0.0000




5.17、 议案名称:债券持有人会议相关事项

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                同意                      反对                  弃权

                   票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                           (%)                 (%)
    A股       250,807,155 99.9734            66,600    0.0266             0   0.0000




5.18、 议案名称:本次募集资金用途

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                同意                      反对                  弃权

                   票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                           (%)                 (%)

    A股       250,807,155 99.9734            66,600    0.0266             0   0.0000




5.19、 议案名称:担保事项

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                同意                      反对                  弃权

                   票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                           (%)                 (%)

    A股       250,807,155 99.9734            66,600    0.0266             0   0.0000




5.20、 议案名称:评级事项

  审议结果:通过

表决情况:
     股东类型                同意                      反对                  弃权

                      票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                              (%)                 (%)

       A股       250,807,155 99.9734            66,600    0.0266             0   0.0000




5.21、 议案名称:募集资金存管

     审议结果:通过

表决情况:

     股东类型                同意                      反对                  弃权

                      票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                              (%)                 (%)

       A股       250,807,155 99.9734            66,600    0.0266             0   0.0000




5.22、 议案名称:本次发行方案的有效期

     审议结果:通过

表决情况:

     股东类型                同意                      反对                  弃权

                      票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                              (%)                 (%)

       A股       250,807,155 99.9734            66,600    0.0266             0   0.0000




6.    议案名称:《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
     审议结果:通过

表决情况:

     股东类型                同意                      反对                  弃权

                      票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                              (%)                 (%)

       A股       250,807,155 99.9734            66,600    0.0266             0   0.0000




7.    议案名称:《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告

      的议案》

     审议结果:通过

表决情况:

     股东类型                同意                      反对                  弃权

                      票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                              (%)                 (%)

       A股       250,807,155 99.9734            66,600    0.0266             0   0.0000




8.    议案名称:《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

     审议结果:通过

表决情况:

     股东类型                同意                      反对                  弃权

                      票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                              (%)                 (%)
       A股       250,807,155 99.9734            66,600    0.0266             0   0.0000




9.    议案名称:《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施

      的议案》

     审议结果:通过

表决情况:

     股东类型                同意                      反对                  弃权

                      票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                              (%)                 (%)

       A股       250,807,155 99.9734            66,600    0.0266             0   0.0000




10. 议案名称:《关于控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于公开发

      行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》

     审议结果:通过

表决情况:

     股东类型                同意                      反对                  弃权

                      票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                              (%)                 (%)

       A股       250,807,155 99.9734            66,600    0.0266             0   0.0000




11. 议案名称:《关于<益丰大药房连锁股份有限公司可转换公司债券持有人会议

      规则>的议案》
   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

    A股        250,807,155 99.9734            66,600    0.0266             0   0.0000




12. 议案名称:《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转

   换公司债券具体事宜的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

    A股        250,807,155 99.9734            66,600    0.0266             0   0.0000




13. 议案名称:《关于未来三年(2019-2021 年)股东回报规划方案的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)
       A股       250,873,755 100.0000           0   0.0000       0   0.0000




(二)     涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

 议案        议案名称          同意           反对            弃权
 序号                     票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
1        《 关 于 调 整   22,14 100.000      0 0.0000       0     0.0000
         2019 年限制性    7,755       0
         股票激励计划
         授予总额及预
         留权益数量的
         议案》
2        《关于修订<公    22,14 100.000         0   0.0000   0       0.0000
         司章程>及办理    7,755       0
         工商变更登记
         的议案》
3        《关于公司拟     22,14 100.000         0   0.0000   0       0.0000
         注册发行超短     7,755       0
         期融资券的议
         案》
4        《关于公司符     22,08 99.6992     66,60   0.3008   0       0.0000
         合公开发行可     1,155                 0
         转换公司债券
         条件的议案》
5.01     本次发行证券     22,08   99.6992   66,60   0.3008   0       0.0000
         的种类           1,155                 0
5.02     发行规模         22,08   99.6992   66,60   0.3008   0       0.0000
                          1,155                 0
5.03     可转债存续期     22,08   99.6992   66,60   0.3008   0       0.0000
         限               1,155                 0
5.04     票面金额和发     22,08   99.6992   66,60   0.3008   0       0.0000
         行价格           1,155                 0
5.05     票面利率         22,08   99.6992   66,60   0.3008   0       0.0000
                          1,155                 0
5.06     还本付息的期     22,08   99.6992   66,60   0.3008   0       0.0000
         限和方式         1,155                 0
5.07     转股期限         22,08   99.6992   66,60   0.3008   0       0.0000
                          1,155                 0
5.08     转股价格的确     22,08   99.6992   66,60   0.3008   0       0.0000
         定               1,155                 0
5.09   转股价格的调   22,08   99.6992   66,60   0.3008   0   0.0000
       整及计算方式   1,155                 0
5.10   转股价格向下   22,08   99.6992   66,60   0.3008   0   0.0000
       修正条款       1,155                 0
5.11   转股股数的确   22,08   99.6992   66,60   0.3008   0   0.0000
       定方式         1,155                 0
5.12   赎回条款       22,08   99.6992   66,60   0.3008   0   0.0000
                      1,155                 0
5.13   回售条款       22,08   99.6992   66,60   0.3008   0   0.0000
                      1,155                 0
5.14   转股年度有关   22,08   99.6992   66,60   0.3008   0   0.0000
       股利的归属     1,155                 0
5.15   发行方式及发   22,08   99.6992   66,60   0.3008   0   0.0000
       行对象         1,155                 0
5.16   向原股东配售   22,08   99.6992   66,60   0.3008   0   0.0000
       的安排         1,155                 0
5.17   债券持有人会   22,08   99.6992   66,60   0.3008   0   0.0000
       议相关事项     1,155                 0
5.18   本次募集资金   22,08   99.6992   66,60   0.3008   0   0.0000
       用途           1,155                 0
5.19   担保事项       22,08   99.6992   66,60   0.3008   0   0.0000
                      1,155                 0
5.20   评级事项       22,08   99.6992   66,60   0.3008   0   0.0000
                      1,155                 0
5.21   募集资金存管   22,08   99.6992   66,60   0.3008   0   0.0000
                      1,155                 0
5.22   本次发行方案   22,08   99.6992   66,60   0.3008   0   0.0000
       的有效期       1,155                 0
6      《关于公司公   22,08   99.6992   66,60   0.3008   0   0.0000
       开发行可转换   1,155                 0
       公司债券预案
       的议案》
7      《关于公开发   22,08 99.6992     66,60   0.3008   0   0.0000
       行可转换公司   1,155                 0
       债券募集资金
       使用的可行性
       分析报告的议
       案》
8      《关于公司前   22,08 99.6992     66,60   0.3008   0   0.0000
       次募集资金使   1,155                 0
       用情况专项报
       告的议案》
9      《关于公开发   22,08 99.6992     66,60   0.3008   0   0.0000
       行可转换公司   1,155                 0
       债券摊薄即期
       回报的影响及
       填补措施的议
       案》
10     《关于控股股     22,08 99.6992   66,60    0.3008       0    0.0000
       东、实际控制     1,155               0
       人、董事和高级
       管理人员关于
       公开发行可转
       换公司债券摊
       薄即期回报采
       取填补措施承
       诺的议案》
11     《关于<益丰大    22,08 99.6992   66,60    0.3008       0    0.0000
       药房连锁股份     1,155               0
       有限公司可转
       换公司债券持
       有人会议规则>
       的议案》
12     《关于提请公     22,08 99.6992   66,60    0.3008       0    0.0000
       司股东大会授     1,155               0
       权董事会全权
       办理本次公开
       发行可转换公
       司债券具体事
       宜的议案》
13     《关于未来三     22,14 100.000        0   0.0000       0    0.0000
       年(2019-2021    7,755       0
       年)股东回报规
       划方案的议案》




(三)   关于议案表决的有关情况说明


议案 1 至议案 2,议案 4 至议案 9,议案 11 至议案 13 为特别决议议案,已经获
得出席会议的股东(包括股东代表人)所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。


三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所

律师:彭龙、龙斌

2、 律师见证结论意见:


    公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资
格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。


四、备查文件目录


1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;


3、 本所要求的其他文件。



                                            益丰大药房连锁股份有限公司
                                                        2019 年 9 月 5 日

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