益丰药房关于对外投资设立控股子公司的公告

证券代码:603939         证券简称:益丰药房        公告编号:2019-073


               益丰大药房连锁股份有限公司
           关于对外投资设立控股子公司的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
    投资标的名称:海南益丰医疗科技有限责任公司
    投资金额:认缴注册资本 1,000.00 万元,其中,益丰大药房连锁股份有限
公司(以下简称“益丰药房”或“公司”)认缴出资 900.00 万元(占注册资本
的 90.00%), 海南华益贸易有限公司(以下简称“海南华益”)认缴出资 100.00
万元(占注册资本的 10.00%)。
    特别风险提示:
    1、本次投资设立控股子公司,在实际运营过程中可能面临行业政策风险、
运营管理风险等方面的风险。
    2、短期内尚不能产生经济效益,对公司当前的财务状况和经营成果没有重
大影响。

   一、 对外投资的概述

    1、为响应国家“互联网+医疗”政策,积极拓展公司互联网医疗业务,公司
与海南华益合资设立海南益丰医疗科技有限责任公司(以下简称“海南益丰医
疗”),旨在用户提供互联网医院、处方流转平台、家庭私人医生、健康管理、
轻问诊、患教等服务。海南益丰医疗认缴注册资本 1,000.00 万元,其中公司认
缴出资 900.00 万元,占注册资本的 90.00%;海南华益认缴出资 100.00 万元,
占注册资本的 10.00%。
    2、根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本
次对外投资事项无需提交董事会与股东大会批准。
    3、本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。

   二、 投资各方的基本情况

    1、益丰大药房连锁股份有限公司
    注册资本:378,922,506.00 元人民币
    住所:长沙高新开发区金洲大道 68 号
    企业性质:股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)
    法定代表人:高毅
    成立日期:2008 年 6 月 20 日
    主营业务:中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药
品、生物制品零售;医疗器械销售;凭医疗器械经营许可证核准范围从事医疗器
械零售;食盐零售;凭食品经营许可证核准范围从事食品经营;书报刊零售、食
品添加剂、保健用品、洗涤化妆品、消毒剂、健身器材、日用百货、五金交电、
纺织品及针织品、文具用品、花卉、通信设备、农副产品的零售;眼镜的加工、
验配、销售;票务服务;水生野生动物的经营利用(限经营许可证许可品种和区
域);普通货物道路运输及代理;百货、连锁零售仓储服务、冷库服务;互联网
药品信息服务;互联网药品交易服务;第二类增值电信业务中的信息服务业务(按
许可证经营);企业管理咨询服务;会议及展览服务;广告设计、制作、代理、
发布服务;职业中介服务;企业管理培训、在职人员培训、商务培训服务、综合
医院、康复中心、社区卫生服务中心、门诊部、诊所服务(限分支机构凭医疗机
构执业许可证经营);母婴保健服务(凭母婴保健服务执业许可证经营);代居
民收水电费及其他费用;房屋及柜台租赁服务和相关业务的策划、咨询与促销服
务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    2、海南华益贸易有限公司
    注册资本:1,000,000.00 元人民币
    住所:海南省海口市美兰区人民路街道海甸岛人民大道 35 号国际大厦 709
    企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)
    法定代表人:吴奇波
    成立日期:2019 年 9 月 4 日
       主营业务:体外诊断试剂经营,零售第一类医疗器械,零售医药及医疗器
材,批发日用家电,营养和保健品批发,批发化妆品及卫生用品,批发计算机、
软件及辅助设备,批发机械设备、五金产品及电子产品,零售装饰装修材料、用
品,医疗设备租赁,零售第三类器械。(一般经营项目自主经营,许可经营项目
凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
可开展经营活动)
       海南华益由三名自然人投资设立:
       (1) 朱一民
       身份证号:460007*****2296
       现任海南益丰医疗董事,持有海南华益 40%股份。
       (2) 吴奇波
       身份证号:460003*****8514
       现任海南华益法定代表人,海南益丰医疗董事,持有海南华益 30%股份。
       (3) 陈青
       身份证号:430624*****976X
       持有海南华益 30%股份。

   三、 设立公司的基本情况

   海南益丰医疗于近日已经完成工商注册登记,并领取了海南省市场监督管理
局核发的营业执照具体情况如下:
       1、 公司名称:海南益丰医疗科技有限责任公司
       2、 统一社会信用代码:91460000MA5TD2A889
       3、 注册资本:1,000.00 万元人民币
       4、 法定代表人:王永辉
       5、 住所:海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园 A17 幢
5001
       6、 企业性质:其他有限责任公司
       7、 成立日期:2019 年 9 月 17 日
       8、 营业期限:长期
       9、 经营范围:其他未列明专业技术服务业,医疗、医药咨询服务,医疗行
业软件开发,健康咨询,养生保健服务,应用软件开发,互联网数据服务,信息
技术咨询服务,百货零售,物联网技术服务。(一般经营项目自主经营,许可经
营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批
准后方可开展经营活动)
    10、 股权结构:益丰药房认缴 900.00 万元,占注册资本的 90.00%;海南华
益认缴 100.00 万元,占注册资本的 10.00%。

   四、 设立子公司的目的、对本公司的影响及风险分析

    海南益丰医疗系依据国务院常务委员会议确定的“互联网+医疗健康”相关
文件精神以及海南省支持政策而设立,旨在拓展公司“互联网+医疗”相关业务,
为广大用户提供互联网医院、处方流转平台、家庭私人医生、健康管理、轻问诊、
患教等服务,致力于为用户提供高质量、高效率、便捷的医疗服务和优质的健康
咨询管理,通过互联网技术降低用户医疗成本,提高用户体验。同时,海南益丰
医疗拟开展的业务将有利于为线下连锁药店提供“互联网+医疗健康”支持服务,
提升药店的专业服务能力, 帮助药店提升用户的信赖度和忠诚度,进一步实现公
司及股东利益最大化。本次投资的资金来源为公司自有资金,不存在损害上市公
司及股东利益的情形。本次投资短期内不会对公司的财务与经营成果产生重大影
响,长期将有利于公司战略目标的实现。
    本次设立子公司系公司业务发展的需要,公司将审慎投资、务实经营,尽可
能减少经营风险。但未来仍不排除受到宏观经济、行业政策、运营管理以及市场
环境变化等带来的风险,公司将通过不断引进优秀人才、不断完善法人治理结构
等举措,积极防范和化解各类风险,以期获得良好的投资回报。
    敬请广大投资者注意投资风险。




                                            益丰大药房连锁股份有限公司
                                                         董事会
                                                  2019 年 9 月 19 日

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