大理药业关于2020年度日常关联交易预计的公告

 证券代码:603963        证券简称:大理药业       公告编号:2020-004


                    大理药业股份有限公司

        关于 2020 年度日常关联交易预计的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   重要内容提示:
   本次关联交易事项为董事会决策权限,无需提交股东大会审议。
   大理药业股份有限公司(以下简称“公司”)日常关联交易属于日常生产经
营中的必要业务,交易遵循公开、公平、公正的市场原则,不会导致公司对关联
方形成依赖。


    一、2020年度日常关联交易预计情况
    (一)日常关联交易的审议程序
    2020年4月22日,公司第三届审计委员会2020年第一次会议审议通过了《关
于2020年度日常关联交易预计的议案》,公司董事会审计委员会由3名委员组成,
均为非关联董事,3人全票通过。
    2020年4月22日,公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于2020年
度日常关联交易预计的议案》。关联董事杨君祥、尹翠仙、杨清龙回避表决,其
余6名非关联董事均表决同意该议案。本次关联交易事项为董事会决策权限,无
需提交股东大会审议。
    独立董事事前认可意见:
    公司预计的2020年度日常关联交易为房屋租赁,系公司基于日常生产经营需
要而发生的交易,该交易事项符合国家法律、法规和《公司章程》的规定,定价
遵循了公开、公平、公正及市场化的原则,交易价格公允合理,不存在损害公司
及股东,尤其是中小股东利益的情形,符合上市公司及全体股东的一致利益,不
构成对公司独立性的影响,对本期和未来公司财务状况及经营成果的影响亦在正
常范围内。因此,我们同意将《关于2020年度日常关联交易预计的议案》提交公
司第三届董事会第十七次会议进行审议。
    公司独立董事参与了关联交易议案的表决,并发表了如下独立意见:公司预
计的2020年度日常关联交易为房屋租赁,系公司基于日常生产经营需要而发生的
交易,该交易严格按照公司关联交易管理制度及相关法律法规的要求,并遵循了
公允、合理的定价原则,不存在损害公司及股东,尤其是中小股东利益的情形。
该议案表决时,关联董事回避表决,决策程序合法,符合相关法律法规和其他规
范的要求。
    (二)2020年度公司预计与关联方发生交易情况如下:
                                                                                  单位:万元
                                                       本年年初至
                                 本次      占同类      披露日与关
关联交易类       关联    交易                                          上年发     占同类业
                                 预计      业务比      联人累计已
    别           人      内容                                          生金额     务比例(%)
                                 金额      率(%)     发生的交易
                                                         金额
向关联方租      尹 翠   租 赁
                                 216.50       96.19          72.17       191.06        95.71
赁房屋          仙      费

    (三)上年度预计日常关联交易执行情况如下:
                                                                                  单位:万元
                                                         2019 度预计金       2019 年度实际
 关联交易类别           关联人            交易内容
                                                              额               发生金额
向关联方租赁房
                  尹翠仙             租赁费                         199.78            191.06

     合计                                                           199.78            191.06


    二、关联方介绍
    关联人名称                                        关联关系
                        公司的实际控制人为杨君祥家族,杨君祥家族包括杨君祥、杨清龙、
      尹翠仙            尹翠仙。符合《关联交易实施指引》第十条第二款规定的关联关系
                        情形。


    三、关联交易主要内容和定价政策
    公司与关联方交易主要内容为写字楼租赁事项,公司在与关联方发生具体交
易时,与关联方签订写字楼租赁合同,该关联交易严格遵循《公司关联交易管理
制度》及相关法律法规的要求,交易双方以公平、公开、公正为原则,在自愿平
等协商的基础上约定交易价格、付款安排和结算方式,交易价格参考当时签订合
同时的市场价格和未来市场价格合理增长趋势来确定。


    四、日常关联交易合同签署情况
    合同签署日期:2012年4月29日
    租赁期限:租期为十年,即自2012年5月1日起至自2023年4月30日止
    房屋租金:尹翠仙于2012年5月1日将房屋交予公司管理及装修设计,2012
年5月1日至2012年12月31日免收房租。从2013年1月1日起,第一年至第三年,每
年租金120万元;第四年开始逐年递增10%,以此类推。
    合同生效:自双方签订之日起生效


    五、关联交易目的和对上市公司的影响
    上述交易为公司日常经营业务需要,交易各方严格按照相关合同执行,不存
在损害公司和中小股东利益的情况,也不会对公司的财务状况、经营成果产生重
大影响,不会对公司的独立性构成负面影响,不存在公司主营业务因此类交易而
对关联人形成较大依赖的情况。


    特此公告。



                                          大理药业股份有限公司董事会

                                                2020 年 4 月 23 日

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