大理药业关于第三届监事会第十二次会议决议的公告

 证券代码:603963          证券简称:大理药业          公告编号:2020-003


                     大理药业股份有限公司
      关于第三届监事会第十二次会议决议的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    大理药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议于
2020 年 4 月 22 日下午 14:00 以现场方式召开,会议通知于 2020 年 4 月 10 日以
邮件形式发出。本次会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。本次会议的召集、召开
和表决符合《中华人民共和国公司法》和《大理药业股份有限公司章程》的规定。
现将会议审议通过事项公告如下:


    一、审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合
《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,执行新会计政策能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更的决策程序符合有关
法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形,同
意本次会计政策的变更。
    详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《大理药业
股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-006)。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    三、审议通过《关于<公司 2019 年年度报告>及摘要的议案》
    与会监事对《公司 2019 年年度报告》及摘要进行了认真严格的审核,并提
出了如下书面审核意见,与会监事认为:
    公司 2019 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章
程》及公司内部管理制度的各项规定;公司 2019 年年度报告及摘要的内容和格
式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能全面、真实地
反映出公司 2019 年度的经营管理和财务状况等事项;未发现参与公司 2019 年年
度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2019 年
年度报告》及摘要。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    四、审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    五、审议通过《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2019 年
度内部控制评价报告》。


    六、审议通过《关于 2019 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
    与会监事对 2019 年度利润分配及资本公积转增股本方案进行了认真严格的
审核,并提出了如下书面审核意见,与会监事认为:
    公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本方案符合相关法律、法规以及
《公司章程》的规定,充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种
因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、
稳定、健康发展。同意本次利润分配及资本公积转增股本方案并同意将该方案提
交公司 2019 年年度股东大会审议。拟定的 2019 年度利润分配及资本公积转增股
本方案为:
    1、由于公司正在实施科技综合楼项目,该项目资金支出较大,为满足工程
建设及经营的资金需求,本年度公司不进行现金分红。
    2、公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股。截至 2019 年 12 月 31
日,公司总股本 169,000,000 股,本次转股 50,700,000 股,转股后,公司的总
股本为 219,700,000 股。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2019 年
度利润分配及资本公积转增股本的公告》(公告编号:2020-008)。
    本议案尚需提交股东大会审议。


   七、审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
    与会监事对《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》进行
了认真严格的审核,并提出了如下书面审核意见,与会监事认为:
    公司 2019 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规
则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规和文件的规定,
对募集资金进行了专户储存和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形;公司已披露的相关信息及时、
真实、准确、完整地反映了募集资金的使用情况。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2019 年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2020-005)。


    八、审议通过《关于 2020 年监事薪酬方案的议案》

  序号            职位                     薪酬(津贴)标准
   1.          监事会主席              10 万元/年——18 万元/年

   2.           职工监事                 6 万元/年——8 万元/年
   3.             监事                   6 万元/年——8 万元/年
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    监事会认为:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)多年来为公司提供审
计服务,在服务过程中,该所审计人员严格遵守职业道德规范,审计工作认真、
严谨,具有较高的综合素质,出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务
状况和经营成果,与公司建立了良好的长期合作关系。续聘信永中和会计师事务
所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务及内部控制审计机构,符合公司及股
东的利益。同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度
财务及内部控制审计机构。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘
会计师事务所的公告》(公告编号:2020-007)。
   本议案尚需提交股东大会审议。


    十、审议通过《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2020 年
第一季度报告》。




   特此公告。


                                             大理药业股份有限公司监事会
                                                  2020 年 4 月 23 日

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