醋化股份第七届董事会第四次会议决议的公告

证券代码:603968         证券简称:醋化股份        公告编号:临2019-044



                   南通醋酸化工股份有限公司
              第七届董事会第四次会议决议的公告


  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
   南通醋酸化工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会议于
2019年10月28日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2019年10月24日以电子邮
件发出,本次会议应参与表决董事8人,实际参与表决董事8人。会议的召集和召开
程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、
有效,会议由董事长庆九先生主持。


    二、董事会会议审议情况
   会议审议通过了如下议案:
   (一)审议并通过《南通醋酸化工股份有限公司2019年第三季度报告》
   同意公司《2019年第三季度报告》。
   具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
   经表决:赞成8票,反对0票,弃权0票。


   (二)审议并通过《关于补选公司董事的议案》
   同意提名薛菁华为公司第七届董事会非独立董事候选人(任期为自股东大会审
议通过之日起至第七届董事会届满之日止),并提交公司2019年第二次临时股东大
会选举。(薛菁华简介详见附件)。
    公司独立董事对上述议案发表独立意见表示同意。
   经表决:赞成8票,反对0票,弃权0票。


   (三)审议并通过《关于修改公司章程的议案》
   具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告临2019-047),
此议案还需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
   经表决:赞成8票,反对0票,弃权0票。


   (四)审议并通过《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》
   董事会决定于2019年11月18日以现场结合网络的方式召开2019年第二次临时股
东大会会议,详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《南通醋酸化工
股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(公告临2019-046)。
   经表决:赞成8票,反对0票,弃权0票。


   特此公告。




                                         南通醋酸化工股份有限公司董事会
                                                         2019年10月30日
附件:薛菁华简历


   薛菁华:女,1970年出生,汉族,党员,在职研究生学历,经济师职称。曾任
职于江苏省技术进出口公司,南通华信经贸公司,南通国际经贸有限责任公司,南
通中南纺织有限公司,南通市投资管理中心,南通投资管理有限公司总经理助理、
副总经理,南通科技创业投资管理有限公司总经理,投资公司、科创投、新银通公
司联合党支部书记。现任南通新源投资发展有限公司副董事长、总经理。

关闭窗口