醋化股份2019年第二次临时股东大会会议资料

南通醋酸化工股份有限公司
 Nantong Acetic Acid Chemical Co.,Ltd.



               603968




2019年第二次临时股东大会
        会议资料




           2019 年 11 月
                                                                      目录
会议须知...................................................................................................................................... 2

会议议程...................................................................................................................................... 4

议案 1:《关于补选公司董事的议案》.............................................................................. 5

议案 2:《关于补选公司监事的议案》.............................................................................. 6

议案 3:《关于修改公司章程的议案》.............................................................................. 7

附件................................................................................................................................................8




                                                                           1
                   南通醋酸化工股份有限公司
             2019 年第二次临时股东大会会议须知


    为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据

《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券

法》(以下简称“《证券法》”)、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司

治理准则》、《南通醋酸化工股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)

和《南通醋酸化工股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律、法规、规范性

文件和公司内部规章制度,特制定本须知,请出席股东大会的全体人员自觉遵守。

    1、为能及时统计出席会议的股东(股东代理人)所代表的持股总数,做好

会务接待工作,希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好登记

工作,并请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。

    2、为保障大会秩序、提高大会效率、保护公司和股东的合法权益,除出席

会议的股东(或股东授权代表)、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请律

师及董事会邀请的人员和相关工作人员外,公司有权依法拒绝其他人员进入本次

股东大会会场。

    3、出席会议的股东(或股东代理人),依法享有发言权、表决权等各项权利,

并履行法定义务和遵守有关规则。股东要求在本次股东大会上发言的,应当在办

理会议登记手续时提出。股东临时要求发言的,应先举手示意,经大会主持人许

可后,方可发言或提出问题。有多名股东同时要求发言的,大会主持人将按照其
所持股份数由多到少的顺序安排发言。

    4、股东要求发言时,应首先报告姓名(或名称)及持有的股份,股东发言

不得提出与本次股东大会议案无关的问题,不得打断会议报告人的报告或其他股

东的发言。大会表决时,将不进行发言。

    5、大会主持人应回答股东的合理询问,或指定有关人员回答。如涉及的问

题比较复杂,可以在股东大会结束后作出答复。若股东的询问与议题无关,或涉
及公司商业秘密,或可能明显损害公司或股东的合法权益,大会主持人和有关人

                                     2
员有权拒绝回答。

    6、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。根据《公司章程》

规定,普通决议案需经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的二分

之一以上通过,特别决议案需获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持

表决权的三分之二以上通过。。

    7、现场表决采用记名方式以填写表决票的方式投票表决,由两名股东代表

和一名监事代表监票、计票,各位股东(或股东代理人)在表决票上签名。

    8、公司董事会聘请金杜律师事务所执业律师出席本次股东大会,并出具法

律意见。




                                   3
                       南通醋酸化工股份有限公司
               2019 年第二次临时股东大会会议议程
一、现场会议时间:2019 年 11 月 18 日 14 点

    网络投票起止时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票

平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,

13:00-15:00 ; 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的

9:15-15:00。

二、现场会议地点:南通市银座花园酒店 (工农路 208 号)

三、会议主持人:庆九

四、会议议程:

1、主持人宣布会议开始,报告到会股东及股东代表人数和持有股份数。

2、宣布现场会议的监票人和计票人。

3、审议议题

    (1)、审议《关于补选公司董事的议案》;

    (2)、审议《关于补选公司监事的议案》;

    (3)、审议《关于修改公司章程的议案》;

4、股东或股东代理人询问或发言、现场投票表决。

5、计票人、监票人统计现场表决结果。主持人宣读现场表决结果;网络投票结

束汇总现场投票和网络投票表决情况,并公布各议案表决结果。

6、主持人宣读本次股东大会决议。

7、见证律师发表本次股东大会法律意见。

8、主持人宣布会议结束。




                                          4
议案 1:
                      《关于补选公司董事的议案》


各位股东及股东代表,大家好!


    王丽红因工作变动原因,已辞去公司第七届董事会董事职务及其在董事会专
业委员会相关职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,为规范董事会运
作,经公司董事会提名委员会审核,同意推荐薛菁华为公司第七届董事会非独立
董事候选人(任期为自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止)。
    候选人薛菁华简历见附件 1。

    公司第七届董事会第四次会议已审议通过该议案,现提交本次股东大会审议。


    以上议案为普通决议案,请各位股东审议。




                                              南通醋酸化工股份有限公司




                                   5
议案 2:
                      《关于补选公司监事的议案》


各位股东及股东代表,大家好!


    袁莉萍因个人原因,已辞去公司第七届监事会监事职务。根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定,为规范监事会运作,拟推荐罗莹莹为公司第七届监事
会非职工监事候选人(任期为自股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满之
日止)。
    候选人罗莹莹简历见附件 2。

    公司第七届监事会第三次会议已审议通过该议案,现提交本次股东大会审议。


    以上议案为普通决议案,请各位股东审议。




                                             南通醋酸化工股份有限公司




                                  6
议案 3:
                       《关于修改公司章程的议案》


各位股东及股东代表,大家好!


    根据《中华人民共和国公司法》、《关于修改〈上市公司章程指引〉的
决定》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《关于认真学习贯彻〈全国
人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国公司法》的决定〉的
通知》等法律、法规及规范性文件的相关规定,结合公司实际情况,拟对
《公司章程》中部分条款做出修订,同时拟提请授权董事长签署相关文件
及其授权人员办理工商变更登记等手续。

    详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于修订公司章程的公告》
(临 2019-047)。
    公司第七届董事会第四次会议已审议通过该议案,现提交本次股东大会审议。


    以上议案为特殊决议案,请各位股东审议。




                                               南通醋酸化工股份有限公司




                                   7
附件 1:非独立董事候选人简历


    薛菁华:女,1970 年出生,汉族,党员,在职研究生学历,经济师职称。
曾任职于江苏省技术进出口公司,南通华信经贸公司,南通国际经贸有限责任公
司,南通中南纺织有限公司,南通市投资管理中心,南通投资管理有限公司总经
理助理、副总经理,南通科技创业投资管理有限公司总经理,投资公司、科创投、
新银通公司联合党支部书记。现任南通新源投资发展有限公司副董事长、总经理。




附件2:非职工监事简历


    罗莹莹:女,1982年出生,汉族,党员,本科学历,高级会计师职称。曾任
职于江苏大生集团有限公司成本与报表会计、总账会计,赛磊那(南通)环保建材
有限公司财务主管,南通润邦海洋工程装备有限公司总账会计,现任南通新源投
资发展有限公司总账会计。




                                   8

关闭窗口