醋化股份2019年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:603968         证券简称:醋化股份         公告编号:临 2019-049

                     南通醋酸化工股份有限公司
             2019 年第二次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2019 年 11 月 18 日


(二)      股东大会召开的地点:南通市银座花园酒店 (工农路 208 号)


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                           17

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                  109,392,006

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                                  53.4977



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。


       本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由董事长庆九先生主持。会议采
用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知、召开及表决方式符合《公
司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 8 人,出席 6 人,独立董事舒兴田、齐政因工作原因未能出席;
2、 公司在任监事 4 人,出席 3 人,监事会主席黄培丰因工作原因未能出席;
3、 董事会秘书出席会议;公司高管列席会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称:《关于补选公司董事的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

       A股      109,377,506 99.9867           14,500    0.0133             0             0



2、 议案名称:《关于补选公司监事的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

       A股      109,377,506 99.9867           14,500    0.0133             0             0
3、 议案名称:《关于修改公司章程的议案》

    审议结果:通过

表决情况:

    股东类型                 同意                      反对                     弃权

                      票数          比例(%)   票数          比例       票数          比例

                                                              (%)                    (%)

       A股       109,377,506 99.9867            14,500      0.0133              0             0



(二)      涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案      议案名称                同意                      反对            弃权
序号                       票数          比例(%)   票数        比例  票数   比例
                                                                (%)         (%)
1        《关于补选      5,413,500       99.7328     14,500     0.2672     0 0.0000
         公司董事的
         议案》
2        《关于补选      5,413,500       99.7328     14,500     0.2672          0   0.0000
         公司监事的
         议案》
3        《关于修改      5,413,500       99.7328     14,500     0.2672          0   0.0000
         公司章程的
         议案》



(三)      关于议案表决的有关情况说明


       1、本次股东大会的议案 3《关于修改公司章程的议案》为特别决议案, 获
得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
       2、本次股东大会所有议案均获得通过。


三、      律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:杨振华、周菡清

2、 律师见证结论意见:


    北京市金杜律师事务所认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的
规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决
程序和表决结果合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;


3、 本所要求的其他文件。



                                              南通醋酸化工股份有限公司
                                                      2019 年 11 月 19 日

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