醋化股份第七届董事会第五次会议决议的公告

证券代码:603968       证券简称:醋化股份      公告编号:临2019-050



                   南通醋酸化工股份有限公司
             第七届董事会第五次会议决议的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    南通醋酸化工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次会议
于2019年11月18日在南通银座花园酒店以现场加通讯表决的方式召开。本次会议
通知于2019年11月13日以电子邮件发出,本次会议应参与表决董事9人,实际参
与表决董事9人(独立董事舒兴田、齐政以通讯表决方式参加本次会议)。会议
的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,
会议决议合法、有效。会议由董事长庆九先生主持,公司监事、高级管理人员列
席了本次会议。


    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了如下议案:
    (一)审议并通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
    调整后的各专门委员会组成如下:
    1、战略委员会 (由 5 人组成)
    舒兴田、庆九(召集人)、丁彩峰、俞新南、顾清泉
    2、审计委员会 (由 5 人组成)
    舒兴田、齐政、方建华(召集人)、顾清泉、陆强新
    3、提名委员会 (由 5 人组成)
    舒兴田、齐政(召集人)、方建华、庆九、丁彩峰
    4、薪酬与考核委员会(由 5 人组成)
舒兴田(召集人)、齐政、方建华、庆九、薛菁华
经表决:赞成9票,反对0票,弃权0票。


特此公告。


                                      南通醋酸化工股份有限公司董事会
                                                      2019年11月19日

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