金诚信:金诚信关于暂不提前赎回“金诚转债”的提示性的公告

证券代码:603979          证券简称:金诚信         公告编号:2021-068
转债代码:113615          转债简称:金诚转债



                金诚信矿业管理股份有限公司
    关于暂不提前赎回“金诚转债”的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
       金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称“公司”)股票自 2021 年 6 月
29 日至 2021 年 8 月 3 日期间已触发“金诚转债”的赎回条款。公司决定本次
不行使“金诚转债”的提前赎回权利,不提前赎回“金诚转债”,且在未来三个
月内(即 2021 年 8 月 4 日至 2021 年 11 月 3 日),若“金诚转债”触发赎回条
款,公司均不行使提前赎回权利。
       以 2021 年 11 月 4 日(若为非交易日则顺延)为首个交易日重新计算,
若“金诚转债”再次触发赎回条款,公司将根据《金诚信矿业管理股份有限公司
公开发行可转换公司债券募集说明书》 以下简称“可转债募集说明书”)的约定,
决定是否行使“金诚转债”的提前赎回权利。
    一、“金诚转债” 基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2325 号文核准,公司于 2020
年 12 月 23 日公开发行了 100 万手可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总
额 100,000.00 万元,期限 6 年。
    经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕5 号文同意,公司 100,000.00
万元可转换公司债券于 2021 年 1 月 14 日起在上海证券交易所挂牌交易,转债
简称“金诚转债”,转债代码“113615”。“金诚转债”的转股期起止日期为 2021
年 6 月 29 日至 2026 年 12 月 22 日。“金诚转债”的初始转股价格为 12.73 元
/股,因 2020 年利润分配方案的实施,“金诚转债”转股价格自 2021 年 6 月 9
日起由 12.73 元/股调整为 12.65 元/股。
    二、“金诚转债”触发提前赎回条件依据

                                     1
             根据可转债募集说明书相关条款的约定,在本次发行的可转债转股期内,如
      果公司 A 股股票连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期
      转股价格的 130%(含 130%),公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价
      格赎回全部或部分未转股的可转债。
             公司股票自 2021 年 6 月 29 日至 2021 年 8 月 3 日,满足连续 30 个交易日
      中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(即 16.45 元/
      股),已触发“金诚转债”的赎回条款。
             结合公司及当期的市场情况,公司本次不行使“金诚转债”的提前赎回权利,
      不提前赎回“金诚转债”,且在未来三个月内(即 2021 年 8 月 4 日至 2021 年
      11 月 3 日),若“金诚转债”触发赎回条款,公司均不行使提前赎回权利。
             以 2021 年 11 月 4 日(若为非交易日则顺延)为首个交易日重新计算,若
      “金诚转债”再次触发赎回条款,公司将根据可转债募集说明书的约定,决定是
      否行使“金诚转债”的提前赎回权利。
             三、公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级
      管理人员在赎回条件满足前的六个月交易“金诚转债”的情况如下:

                                                           减持前占                             减持后占
                持有                          减持前持                            减持后持
                                                           发行总量   减持数量                  发行总量
持有人名称      人身         减持期间          有数量                              有数量
                                                             比例      (张)                     比例
                 份                            (张)                              (张)
                                                            (%)                                (%)

金诚信集团有    控股   2021 年 1 月 19 日至
                                              3,719,010       37.19   3,719,010             0            0
   限公司       股东   2021 年 1 月 27 日

                       2021 年 1 月 19 日至
   李占民       董事                            10,000         0.10     10,000              0            0
                       2021 年 1 月 25 日

                       2021 年 1 月 19 日至
   尹师州       监事                            13,000         0.13     13,000              0            0
                       2021 年 1 月 25 日

                高级
                       2021 年 1 月 19 日至
   吴邦富       管理                             2,910         0.03      2,910              0            0
                       2021 年 1 月 20 日
                人员


             特此公告。


                                                        金诚信矿业管理股份有限公司董事会
                                                                           2021 年 8 月 3 日
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