泉峰汽车第一届监事会第十二次会议决议公告

证券代码:603982           证券简称:泉峰汽车      公告编号:临 2019-012



                   南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
                   第一届监事会第十二次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、监事会会议召开情况
    南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第
十二次会议于 2019 年 8 月 19 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本
次会议通知已于 2019 年 8 月 13 日以邮件方式向全体监事发出。本次会议由监事
会主席刘义先生主持,应到监事 3 人,实到监事 3 人。本次会议的召集、召开程
序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,会议合法有效。


   二、监事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》。
    经监事会对公司《2019 年半年度报告》及摘要进行审慎审核,监事会认为:
    1、公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
内部管理制度的各项规定;
    2、公司 2019 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2019 年半年度的经
营管理和财务状况等事项,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    3、在提出本意见前,监事会没有发现参与2019年半年度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《2019年半年度
报告》及《2019年半年度报告摘要》。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    (二)审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》。
    经监事会对董事会编制的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》进行审慎审核,公司监事会认为《2019年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》真实、客观地反映了2019年半年度公司募集资金存放和实际
使用情况。公司2019年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委
员会、上海证券交易所的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在改
变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《2019年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2019-013)。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    (三)审议通过《关于公司 2019 年执行新金融工具准则并变更相关会计政
策、会计估计的议案》。
    公司监事会认为:公司本次会计政策变更是依据财政部颁布及修订的企业会
计准则和有关通知的要求实施的,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成
果,其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定,为投资者提供可靠、
准确的会计信息,符合公司及股东的利益,同意公司本次会计政策变更事项。
   表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


   特此公告。


                                 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司监事会
                                                       2019 年 8 月 20 日

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