泉峰汽车第一届董事会第十四次会议决议公告

证券代码:603982          证券简称:泉峰汽车          公告编号:临 2019-011



              南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
              第一届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第
十四次会议于 2019 年 8 月 19 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本
次会议的会议通知已于 2019 年 8 月 13 日以邮件方式发出。会议由董事长潘龙泉
先生主持,应到董事 9 人,实到董事 9 人。本次会议的召集、召开程序符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,会议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    (一)审议通过了《关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》
    根据公司 2019 年上半年实际经营情况,公司董事会编制了《2019 年半年度
报告》及《2019 年半年度报告摘要》。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《2019 年半年度报告》
及《2019 年半年度报告摘要》。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    (二)审议通过了《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》
    根据公司 2019 年上半年募集资金实际使用情况,公司编制了《2019 年半年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《2019 年半年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临 2019-013)。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    (三)审议通过了《关于公司 2019 年执行新金融工具准则并变更相关会计
政策、会计估计的议案》
    2017 年 3 月 31 日,财政部修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确
认和计量》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财
会[2017]8 号)和《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会[2017]9 号)。随
后,于 2017 年 5 月 2 日修订发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》
(财会[2017]14 号),以上四项简称“新金融工具准则”。公司决定根据新金融
工具准则的规定,对公司会计政策相关内容进行相应的变更。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    公司独立董事发表了明确同意的独立意见。



    (四)审议通过《关于制定<南京泉峰汽车精密技术股份有限公司接待特定
对象调研采访工作制度>的议案》。
    根据《公司章程》的有关规定,结合实际情况,制定《南京泉峰汽车精密技
术股份有限公司接待特定对象调研采访工作制度》。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    (五)审议通过《关于制定<南京泉峰汽车精密技术股份有限公司外部信息
报送和使用人管理制度>的议案》。
    根据《公司章程》的有关规定,结合实际情况,制定《南京泉峰汽车精密技
术股份有限公司外部信息报送和使用人管理制度》。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    (六)审议通过《关于制定<南京泉峰汽车精密技术股份有限公司新闻发布
及新闻发言人制度>的议案》。
    根据《公司章程》的有关规定,结合实际情况,制定《南京泉峰汽车精密技
术股份有限公司新闻发布及新闻发言人制度》。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    特此公告。


                                 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会
                                                       2019 年 8 月 20 日

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