兆易创新关于上海思立微电子科技有限公司2018年度业绩承诺实现情况的说明

                北京兆易创新科技股份有限公司
   关于上海思立微电子科技有限公司 2018 年度业绩承诺
                          实现情况的说明

    按照中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司重大资
产重组管理办法》 等有关规定,北京兆易创新科技股份有限公司 (以下简称“公
司”)编制了《关于上海思立微电子科技有限公司 2018 年度业绩承诺实现情况的
说明》。

    一、北京兆易创新科技股份有限公司收购上海思立微电子科技有限公司的
基本情况

    根据公司 2018 年 4 月 13 日召开的第二届董事会第二十五次会议、2018 年 5
月 7 日召开的 2017 年度股东大会、2018 年 7 月 6 日召开的第二届董事会第三十
次会议和 2018 年 10 月 15 日召开的第二届董事会第三十五次会议决议通过的《关
于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案,
公司拟以发行股份及支付现金的方式收购联意(香港)有限公司、青岛海丝民和
股权投资基金企业(有限合伙)、上海正芯泰企业管理中心(有限合伙)、合肥晨
流投资中心合伙企业(有限合伙)、上海思芯拓企业管理中心(有限合伙)、青岛
民芯投资中心(有限合伙)、杭州藤创投资管理合伙企业(有限合伙)、北京集成
电路设计与封测股权投资中心 (有限合伙)、上海普若芯企业管理中心(有限合
伙)、赵立新和梁晓斌合计持有的上海思立微电子科技有限公司(以下简称“标的
公司”)100%股权(以下简称“交易标的”)。

    本公司根据《购买资产协议》及其补充协议,经交易双方友好协商,标的资
产的交易价格由交易双方在具有证券从业资格的评估机构出具的评估报告所确
认的标的资产截至评估基准日的评估值基础上进行协商一致确定。

    根据中联资产评估集团有限公司出具的《北京兆易创新科技股份有限公司拟
收购上海思立微电子科技有限公司股权项目资产评估报告》(中联评报字[2018]
第 1146 号),上海思立微电子科技有限公司 100%股权截至评估基准日的评估值
为 173,980.69 万元。经公司与发行股份及支付现金购买资产交易对方协商,参考
上述评估值,各方协商一致确定本次交易标的资产的交易价格为 170,000.00 万元。
其中股份支付对价为 144,500.00 万元,现金支付对价为 25,500.00 万元。



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    二、标的公司 2018 年度、2019 年度和 2020 年度期间内业绩承诺情况

    经双方协商及确认,交易对方作为业绩承诺方,承诺标的公司在 2018 年度、
2019 年度和 2020 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润累计
应不低于 32,100 万元。

    如标的公司业绩承诺期届满后未能实现上述部分或全部指标,则应按照《补
偿协议》约定的条款和条件以股份或现金方式向公司进行补偿。

    三、标的公司 2018 年度业绩承诺实现情况

                                                            单位:万元
        标的公司名称         2018 年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润
上海思立微电子科技有限公司                                          9,507.19
            合计                                                    9,507.19




                                        北京兆易创新科技股份有限公司
                                                2019 年 6 月 6 日




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