兆易创新关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告

证券代码:603986          证券简称:兆易创新           公告编号:2020-039


                北京兆易创新科技股份有限公司
   关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次:

    2019 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期:2020 年 4 月 20 日

3. 股权登记日

     股份类别        股票代码      股票简称             股权登记日

       A股            603986      兆易创新              2020/4/13


二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人:朱一明

2. 提案程序说明

    公司已于 2020 年 3 月 27 日公告了股东大会召开通知,单独持有 10.01%股
份的股东朱一明,在 2020 年 4 月 7 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。
股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

    根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》
等相关法律、法规和规范性文件的规定,并结合公司的具体情况,公司董事会对
                                    1
前次募集资金使用情况进行审核并编制了《北京兆易创新科技股份有限公司前次
募集资金使用情况的专项报告》,该报告经过公司第三届董事会第十三次会议、
第三届监事会第十一次会议审议通过,并于同日在《中国证券报》、 上海证券报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。

    公司于 2020 年 4 月 7 日收到朱一明先生《关于提议增加北京兆易创新科技
股份有限公司 2019 年年度股东大会临时提案的函》,提议将《关于公司前次募集
资金使用情况的专项报告的议案》作为临时提案提交公司 2019 年年度股东大会
审议。

三、除了上述增加临时提案外,于 2020 年 3 月 27 日公告的原股东大会通知事
    项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开日期时间:2020 年 4 月 20 日 14 点 00 分
    召开地点:北京市海淀区知春路 25 号北京丽亭华苑酒店三层金辉 1 厅

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自 2020 年 4 月 20 日
                       至 2020 年 4 月 20 日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

   原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型




                                      2
                                                                   投票股东类型
序号                           议案名称
                                                                     A 股股东
非累积投票议案
  1      《关于审议<2019 年度董事会工作报告>的议案》                     √
  2      《关于审议<2019 年度监事会工作报告>的议案》                     √
  3      《关于审议<2019 年度财务决算报告>的议案》                       √

  4      《关于审议<2019 年度利润分配预案>的议案》                       √

         《关于审议<2019 年度募集资金存放与实际使用情况专
  5                                                                      √
         项报告>的议案》
  6      《关于审议<2019 年年度报告>及摘要的议案》                       √
  7      《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》                      √
  8      《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》                      √

         《关于拟签署日常关联交易框架协议及相关日常关联
  9                                                                      √
         交易限额的议案》
 10      《关于增补公司董事的议案》                                      √
 11      《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》                  √
 12      《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》                √
注:本次会议还将听取《北京兆易创新科技股份有限公司独立董事 2019 年度述职报告》。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
      公司于 2020 年 3 月 25 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了上述
第 1、3-11 项议案;于 2020 年 3 月 25 日召开的第三届监事会第十次会议审议通
过了上述第 2-9 项议案。详情请见公司于 2020 年 3 月 27 日刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
的相关公告。
      公司于 2020 年 4 月 7 日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会
第十一次会议审议通过了上述第 12 项议案。详情请见公司于 2020 年 4 月 8 日刊
登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)的相关公告。
      此外,公司在刊登本公告的同时将在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)刊登《2019 年年度股东大会会议资料》。
                                        3
2、特别决议议案:议案 11、12

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 4、议案 7 至议案 10、议案 12

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 9
   应回避表决的关联股东名称:朱一明、香港赢富得有限公司

    特此公告。


                                   北京兆易创新科技股份有限公司董事会
                                                       2020 年 4 月 7 日




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       附件 1:授权委托书

                                       授权委托书

       北京兆易创新科技股份有限公司:

           兹委托         先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 4 月 20 日
       召开的贵公司 2019 年年度股东大会,并代为行使表决权。


       委托人持普通股数:                  委托人股东账户号:


序号     非累积投票议案名称                                        同意    反对   弃权

 1       《关于审议<2019 年度董事会工作报告>的议案》

 2       《关于审议<2019 年度监事会工作报告>的议案》

 3       《关于审议<2019 年度财务决算报告>的议案》

 4       《关于审议<2019 年度利润分配预案>的议案》

         《关于审议<2019 年度募集资金存放与实际使用情况专
 5
         项报告>的议案》

 6       《关于审议<2019 年年度报告>及摘要的议案》

 7       《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

 8       《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

         《关于拟签署日常关联交易框架协议及相关日常关联
 9
         交易限额的议案》

 10      《关于增补公司董事的议案》

 11      《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》

 12      《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》



       委托人签名(盖章):                    受托人签名:


       委托人身份证号:                        受托人身份证号:


                                              委托日期:      年    月    日
备注:


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。

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