康德莱2020年第三次临时股东大会会议资料

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

    2020 年第三次临时股东大会

             会议资料




           二零二零年十月
               上海康德莱企业发展集团股份有限公司

             2020 年第三次临时股东大会会议资料目录



一、大会会议议程
二、大会会议须知
三、股东大会审议议案
1、审议《关于确定 2021 年公司及子公司申请银行授信额度的议案》
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                 2020 年第三次临时股东大会会议议程

会议时间:2020 年 10 月 26 日 上午 10:00
会议地点:上海市嘉定区高潮路 658 号四楼会议室
参会人员:公司股东、董事、监事、高级管理人员等
见证律师:德恒上海律师事务所 律师
大会程序:
一、宣读股东大会须知;
二、宣读股东大会议案;

 序号                               会议议案
   1    《关于确定 2021 年公司及子公司申请银行授信额度的议案》

三、通过大会计票人、监票人;
四、现场会议投票表决、计票;
五、股东发言;
六、大会发言解答;
七、宣布现场会议表决结果;
八、由大会见证律师宣读法律意见书;
九、宣布大会结束。
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                2020 年第三次临时股东大会会议须知

    为维护投资者的合法权益,确保此次股东大会的议事效率,根据中国证券监
督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》和《公司
章程》等相关规定,特制定本会议须知。
    一、董事会在股东大会召开过程中,应当以维护股东的合法权益、确保大会
正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责。
    二、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海
证券交易所系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台,在股权登记日登记
在册的所有股东,均有权在网络投票时间内通过上海证券交易所的投票系统行使
表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行
使表决权时,如出现重复表决的,以第二次表决结果为准。
    三、本次大会现场会议所有的议案均采用书面投票方式进行表决。每项表决
应选择“同意”、或“反对”、或“弃权”,每项表决只可填写一栏,多选或不选
均视为投票人放弃表决权,其所持股份数的表决结果计为“弃权”;表决请以“√”
符号填入空栏内;每张表决票务必在表决人(股东或代理人)处签名,未签名的
表决均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果计为“弃权”。
    四、股东参加股东大会,依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利。股
东要求发言必须事先向公司申请登记。股东发言时,应当首先进行自我介绍,每
一位股东发言不超过五分钟。股东要求发言时,不得打断会议报告人的报告或其
他股东发言,并不得超出本次会议议案范围;股东违反上述规定,会议主持人有
权加以拒绝或制止。
    五、股东参加股东大会,应当认真履行其法定义务,不侵犯其他股东权益,
不扰乱大会的正常会议程序。如需提前离开会场的股东或股东代理人应将表决票
提交给大会秘书处。
    六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或代理人)
的合法权益,除出席会议的股东(或代理人)、公司董事、监事、高级管理人员、
公司保荐代表人、聘任律师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人进
入会场。


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                      第四届董事会
                      2020 年 10 月
   议案一

            关于确定 2021 年公司及子公司申请银行授信额度的议案
   各位股东:
        根据公司及子公司 2021 年的经营规划和业务发展需要,公司及子公司拟申
   请的银行综合授信额度为 213,400 万元人民币。该额度拟用于向商业银行办理短
   期流动资金贷款、中长期项目贷款、银行承兑汇票、信用证开证、投标保函、履
   约保函、预付款保函、付款保函、质量保函、供应链金融、商票保贴等用途。具
   体授信计划安排见下表:
                                                   币种:人民币   单位:万元
                                 浙江康德莱   广东康德莱   广西瓯文医
            公司名称
                        公司     医疗器械股   医疗器械集   疗科技集团     合计
授信机构
                                 份有限公司   团有限公司   有限公司
中国建设银行上海嘉
                       100,000                                          100,000
定支行
浙商银行               10,000                                            10,000

上海农村商业银行       20,000                                            20,000

中国农业银行           10,000                   10,000                   20,000

中国银行               10,000      25,000                                35,000

光大银行                                                     10,400      10,400

兴业银行                                                     12,000      12,000

桂林银行                                                     2,000       2,000

民生银行/招商银行/
                                                             4,000       4,000
农业银行/工商银行
   授信额度合计        150,000    25,000       10,000       28,400      213,400

        上述授信额度最终以各机构实际审批的授信额度为准,具体融资金额将视公
   司及子公司的实际经营情况需求确定。公司及子公司将在不超过上述授信额度范
   围内办理具体贷款相关事宜,具体借款以实际发生为准。
上述议案,请各位股东予以审议。


                                 上海康德莱企业发展集团股份有限公司
                                            第四届董事会
                                            2020 年 10 月

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