康德莱第四届董事会第九次会议决议公告

证券代码:603987           证券简称:康德莱            公告编号:2020-087


              上海康德莱企业发展集团股份有限公司

                 第四届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    上海康德莱企业发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会
第九次会议(以下简称“会议”)于 2020 年 10 月 9 日在上海市嘉定区高潮路 658
号会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知及相关会议文件于 2020 年 9
月 25 日以电子邮件或其他书面方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会
议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。会议由张宪淼先生主持。会议符合《中
华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海康德莱企业发
展集团股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过了《关于增加公司子公司 2021 年度远期结售汇额度的议案》;
    因公司部分子公司营业收入中外销收入占比较大,且主要采用美元进行结
算,因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益会对其经营业绩产生一定影响。为了
降低汇率变动的风险,减少汇率波动的影响,拟增加相关子公司远期结售汇业务
额度总额不超过 2,100 万美元(在此额度内,资金可循环滚动使用)。
    详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海康
德莱企业发展集团股份有限公司关于增加公司子公司 2021 年度远期结售汇额度
的公告》(公告编号:2020-088)
    该议案的表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (二)审议通过了《关于确定 2021 年公司及子公司申请银行授信额度的议
案》;
    根据公司及子公司 2021 年的经营规划和业务发展需要,拟申请的银行综合
授信额度为 213,400 万元人民币。
    详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海康
德莱企业发展集团股份有限公司关于确定 2021 年公司及子公司申请银行授信额
度的公告》(公告编号:2020-089)。
    该议案的表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    该议案需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

    (三)审议通过了《关于公司控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品
的议案》;
    为提高公司控股子公司上海康德莱医疗器械股份有限公司(以下简称“康德
莱医械”)及其子公司闲置自有资金的使用效率,在确保其日常经营资金需求及
有效控制风险的前提下,拟计划使用最高额度不超过 30,000 万元人民币的闲置
自有资金进行委托理财业务(在此额度内,上述资金可循环滚动使用),单笔理
财产品期限不超过 12 个月。
    详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海康
德莱企业发展集团股份有限公司关于控股子公司使用闲置自有资金购买理财产
品的公告》(公告编号:2020-090)。
    公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见,详情请查阅同日披露
于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关内容。
    该议案的表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (四)审议通过了《关于公司全资子公司增加重大固定资产投资的议案》;
    为进一步拓展康德莱医用穿刺基地的建设,公司全资子公司浙江康德莱医疗
器械股份有限公司拟投资新建厂区(温州市滨海新区龙湾工业园 E-05-01 地块),
投资额为人民币 14,260 万元。
    详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海康
德莱企业发展集团股份有限公司关于公司全资子公司增加重大固定资产投资的
公告》(公告编号:2020-091)。
    该议案的表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    (五)审议通过了《关于提议召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》;
    详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海康
德莱企业发展集团股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》
(公告编号:2020-092)。
    该议案的表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    三、备查文件

    (一)《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决
议》。


    特此公告。


                              上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会
                                          2020 年 10 月 10 日

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