湖南艾华集团股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议的公告

转债代码:113504          转债简称:艾华转债
转股代码:191504          转股简称:艾华转股
                    湖南艾华集团股份有限公司
            第四届监事会第十五次会议决议的公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    湖南艾华集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五次会
议于 2020 年 10 月 28 日在公司办公楼三楼会议室召开,本次会议由公司监事会
主席黄远彬先生召集主持,本次会议通知于 2020 年 10 月 17 日以专人递送、传
真及电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事 3 人,实际参加会议监事
3 人。本次会议采取现场表决的方式召开。本次会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
    本次会议以记名投票表决方式,经与会监事认真讨论,审议通过了《公司
2020 年第三季度报告》。
    经审议,监事会同意湖南艾华集团股份有限公司 2020 年第三季度报告,并
对公司编制的 2020 年第三季度报告发表如下书面审核意见:
    1.2020 年第三季度报告的编制和审议程序均符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定。
    2.2020 年第三季度报告的内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实反映出公司的经营管理和财务状况
等事项。
    3.未发现参与 2020 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的
行为。
    4.2020 年第三季度报告真实反映了本报告期公司的实际情况,所记载事项
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所披露的信息真实、准确、完整。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
                                           湖南艾华集团股份有限公司
                                                    监事会
                                              2020 年 10 月 29 日

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