松霖科技:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

证券代码:603992             证券简称:松霖科技        公告编号:2021-038


                    厦门松霖科技股份有限公司
        关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示:


          股东大会召开日期:2021年10月29日
          本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
          系统

一、      召开会议的基本情况

(一)      股东大会类型和届次

       2021 年第一次临时股东大会

(二)      股东大会召集人:董事会

(三)      投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式

(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

       召开的日期时间:2021 年 10 月 29 日   14 点 30 分

       召开地点:松霖科技园办公楼一楼展厅会议室(厦门海沧区新阳工业区阳光
西路 298 号)

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

       网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

       网络投票起止时间:自 2021 年 10 月 29 日
                         至 2021 年 10 月 29 日

       采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。

(七)      涉及公开征集股东投票权

 不涉及

(八)      会议审议事项

       本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                         投票股东类型
 序号                     议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
1       《关于修订<公司章程>部分条款的议案》        √
        《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债
2                                                   √
        券条件的议案》
        《关于公司 2022 年公开发行 A 股可转换公司
3.00                                                √
        债券发行方案的议案》
3.01    本次发行证券的种类                          √
3.02    发行规模                                    √
3.03    票面金额和发行价格                          √
3.04    可转换公司债券存续期限                      √
3.05    债券利率                                    √
3.06    还本付息的期限和方式                        √
3.07    转股期限                                    √
3.08    转股价格的确定及其调整                      √
3.09    转股价格的向下修正条款                      √
        转股股数确定方式以及转股时不足一股金额
3.10                                                √
        的处理方法
3.11    赎回条款                                    √
3.12    回售条款                                    √
3.13    转股年度有关股利的归属                      √
3.14    发行方式及发行对象                          √
3.15    向原股东配售的安排                          √
3.16       债券持有人会议相关事项                    √
3.17       本次募集资金用途                          √
3.18       募集资金存管                              √
3.19       担保事项                                  √
3.20       本次决议的有效期                          √
           《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预
4                                                    √
           案的议案》
           《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募
5                                                    √
           集资金使用可行性分析报告的议案》
           《关于公司前次募集资金使用情况的专项报
6                                                    √
           告的议案》
           《关于公司发行 A 股可转换公司债券摊薄即
7                                                    √
           期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
           《关于可转换公司债券之债券持有人会议规
8                                                    √
           则的议案》
           《关于提请股东大会授权公司董事会及其授
9          权人士全权办理本次公开发行 A 股可转换公   √
           司债券相关事宜的议案》



1、 各议案已披露的时间和披露媒体
       上述议案业经 2021 年 10 月 13 日召开的第二届董事会第八次会议与第二届
监事会第八次会 议审议通 过,公司已 于同日在上 海证券交 易所网站
(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》、《证券时报》上披露的相关公告。

2、 特别决议议案:1、2、3(3.1-3.20)、4、5、6、7、8、9

3、 对中小投资者单独计票的议案:1、2、3(3.1-3.20)、4、5、6、7、8、9

4、 涉及关联股东回避表决的议案:不涉及
       应回避表决的关联股东名称:无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及


二、      股东大会投票注意事项

       (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投
票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。

    (二)    股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果
其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。

    (三)    同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的,以第一次投票结果为准。

    (四)    股东对所有议案均表决完毕才能提交。

三、     会议出席对象

   (一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
       股份类别         股票代码      股票简称           股权登记日

         A股            603992       松霖科技           2021/10/25

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

四、     会议登记方法

    (一)登记时间:2021 年 10 月 28 日 9:00-11:30,13:00-16:00。
    (二)登记地点:厦门市海沧区新阳工业区阳光西路 298 号,厦门松霖科技
股份有限公司董事会办公室,联系电话:电话:0592-3502118,传真:0592-3502111。
    (三)登记方式:
    1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的
有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证
件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡;
    2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证
明;委托代理人出席会议的,代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格
的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托
书;
    3、异地股东可用信函或传真方式登记,并提供上述(一)、(二)相同的资
料复印件。登记时间同上,信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于 2021 年 10
月 28 日下午 16:00。

五、     其他事项

    (一)联系方式:
    1、联系人:林建华
    2、电话:0592-3502118
    3、传真:0592-3502111
    4、地址:厦门市海沧区新阳工业区阳光西路 298 号
    5、邮编:361000
    6、电子邮箱:irm@solex.cn

    (二)其他:参加现场会议时,请出示相关证件的原件。与会股东的交通食
宿费自理。



特此公告。


                                       厦门松霖科技股份有限公司董事会
                                                     2021 年 10 月 14 日


附件 1:授权委托书


       报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1:授权委托书


                           授权委托书

厦门松霖科技股份有限公司:

       兹委托     先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 10 月 29
日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。




委托人持普通股数:


委托人持优先股数:


委托人股东帐户号:




序号            非累积投票议案名称           同意    反对      弃权

1               《关于修订<公司章程>部分

                条款的议案》

2               《关于公司符合公开发行 A
                股可转换公司债券条件的议
                案》

3.00            《关于公司 2022 年公开发行
                A 股可转换公司债券发行方案
                的议案》

3.01            本次发行证券的种类

3.02            发行规模

3.03            票面金额和发行价格
3.04   可转换公司债券存续期限

3.05   债券利率

3.06   还本付息的期限和方式

3.07   转股期限

3.08   转股价格的确定及其调整

3.09   转股价格的向下修正条款

3.10   转股股数确定方式以及转股
       时不足一股金额的处理方法

3.11   赎回条款

3.12   回售条款

3.13   转股年度有关股利的归属

3.14   发行方式及发行对象

3.15   向原股东配售的安排

3.16   债券持有人会议相关事项

3.17   本次募集资金用途

3.18   募集资金存管

3.19   担保事项

3.20   本次决议的有效期

4      《关于公司公开发行 A 股可
       转换公司债券预案的议案》

5      《关于公司公开发行 A 股可

       转换公司债券募集资金使用
       可行性分析报告的议案》

6      《关于公司前次募集资金使
       用情况的专项报告的议案》

7      《关于公司发行 A 股可转换
       公司债券摊薄即期回报及填
       补措施和相关主体承诺的议
              案》

8             《关于可转换公司债券之债
              券持有人会议规则的议案》

9             《关于提请股东大会授权公
              司董事会及其授权人士全权
              办理本次公开发行 A 股可转
              换公司债券相关事宜的议案》




委托人签名(盖章):                  受托人签名:


委托人身份证号:                      受托人身份证号:


                                     委托日期:      年   月      日


备注:


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。

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