松霖科技:第二届董事会第九次会议决议公告

 证券代码:603992           证券简称:松霖科技           公告编号:2021-039



                    厦门松霖科技股份有限公司
               第二届董事会第九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    厦门松霖科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月27日以现场结
合通讯的方式在厦门公司会议室召开第二届董事会第九次会议,第二届董事会第九
次会议通知于2021年10月23日发出。公司全体董事出席了会议,公司全体监事及全
体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规
定。会议由董事长周华松先生主持,对会议通知中列明的事项进行了审议。经过充
分讨论,以记名投票表决的方式,决议如下:

   1、审议通过了《2021 年第三季度报告》。
   表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和
指定媒体的《2021年第三季度报告》(公告编号:2021-041)


    2、审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案(修订稿)的议
案》。
    根据《中华人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》、《上市公司证
券发行管理办法》、《可转换公司债券管理办法》等法律法规及其他规范性文件要
求,并结合本公司的实际情况,公司修订了本次公开发行可转换公司债券的预案。
    独立董事对此发表了同意的独立意见。
    表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和
指定媒体的《公开发行可转换公司债券预案(修订稿)》(公告编号:2021-042)


    3、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》。
    独立董事对此发表了同意的独立意见。
    表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和
指定媒体的《前次募集资金使用情况的专项报告》(公告编号:2021-043)
   特此公告。
                                          厦门松霖科技股份有限公司董事会
                                                            2021年10月28日
备查文件
1、第二届董事会第九次会议决议;
2、第二届监事会第九次会议决议;
3、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

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