洛阳钼业第五届董事会第十次临时会议决议公告

股票代码:603993     股票简称:洛阳钼业      编号:2019—063




            洛阳栾川钼业集团股份有限公司
        第五届董事会第十次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。


    洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)

第五届董事会第十次临时会议通知于 2019 年 12 月 4 日以电子邮件方

式发出,会议于 2019 年 12 月 6 日以传阅方式召开。全体董事一致同

意豁免会议通知时限。会议应参会董事 8 名,实际参会董事 8 名。公

司全体监事、董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开符合相关

法律法规和本公司章程的有关规定,会议决议合法、有效,审议通过

了如下议案:




                               1
     一、审议通过关于公司直接或间接全资子公司之间融资担保的议




     董事会同意提请股东大会授权董事会批准公司直接或间接全资

子公司之间(以下简称“子公司”)合计提供最高余额不超过 20 亿美

元(或等值外币)的融资担保额度(以下简称“融资担保”),融资担

保包括但不限于:境内外金融机构申请的贷款、银行承兑汇票、电子

商业汇票、保函、票据、信用证、抵质押贷款、银行资金池等业务,

授权内容具体为:

     1、授权公司董事会于 20 亿美元(或等值外币)余额额度内决定

并处理前述融资性担保的相关事宜,额度有效期自股东大会批准之日

起至 2020 年年度股东大会召开之日;

     2、根据具体情况决定并实施、或者授权相关个人决定或实施融

资担保的具体方案,其中包括担保对象、担保内容、担保金额、担保

期限、担保方式等具体事宜;

     3、根据证券交易所等相关监管部门要求,履行与上述融资担保

事宜相关的审批程序(若有),并及时进行信息披露;

     4、办理与上述融资担保事宜相关的其他一切事项。

     独立董事认为该事项顺应直接或间接全资子公司融资需求,可以

更好地支持公司直接或间接全资子公司的发展。公司直接或间接全资

子公司之间提供融资担保的决策程序符合《公司法》、《关于规范上市

公司对外担保行为的通知》(证监发【2005】120 号)和《公司章程》

等有关规定,不存在损害股东利益。

                               2
    该议案尚需提交股东大会审议。

    上述议案的表决结果为: 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。


    二、审议通过关于公司间接全资子公司 IXM 向供应商提供供应链

融资担保的议案


    为便于公司间接全资子公司 IXM B.V 及其子公司、成员单位(以

下简称“IXM”)金属贸易等业务的持续、稳定开展,董事会同意提

请股东大会授权董事会决定并处理 IXM 为其供应商提供的该等担保

相关事宜,授权内容具体为:

    1、授权公司董事会于 1.3 亿美元(或等值外币)余额额度内决

定并处理 IXM 为其供应商提供的供应链融资担保的相关事宜,额度

有效期自股东大会批准之日起至 2020 年年度股东大会召开之日;

    2、根据具体情况决定并实施、或者授权相关个人决定或实施 IXM

为其供应商提供供应链融资担保的具体方案,其中包括担保对象、担

保内容、担保金额、担保期限、担保方式等具体事宜;

    3、根据证券交易所等相关监管部门要求,履行与上述担保事宜

相关的审批程序(若有),并及时进行信息披露(如需);

    4、办理与上述融资担保事宜相关的其他一切事项。

    独立董事认为该事项顺应 IXM 业务发展需求,可以更好地支持

IXM 业务的持续稳定开展。公司间接全资子公司 IXM 向供应商提供供

应链融资担保的决策程序符合《公司法》、《关于规范上市公司对外




                              3
担保行为的通知》(证监发【2005】120 号)和《公司章程》等有关

规定,不存在损害股东利益。我们同意提交公司股东大会审议。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    上述议案的表决结果为: 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。




    特此公告。




                         洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会


                                       二零一九年十二月六日




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