方盛制药:方盛制药第五届董事会2021年第十次临时会议决议公告

                                                      湖 南 方 盛制 药 股份 有 限公 司
                                                      HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.




证券代码:603998           证券简称:方盛制药                公告编号:2021-106


              湖南方盛制药股份有限公司
      第五届董事会 2021 年第十次临时会议决议公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
    述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     湖南方盛制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会
2021 年第十次临时会议于 2021 年 11 月 16 日下午 16:00 在新厂办公
大楼一楼会议室(一)以现场与通讯表决相结合的方式召开。公司证
券部已于 2021 年 11 月 12 日以电子邮件、微信、电话等方式通知全体
董事。本次会议由董事长张庆华先生召集并主持,会议应出席董事 7
人,实际出席董事 7 人(独立董事刘张林先生、杜守颖女士以通讯方
式参会),公司 3 名监事列席了会议。本次会议参与表决人数及召集、
召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
会议审议并通过了《关于补选第五届董事会薪酬与考核、审计专门委
员会成员的议案》(该议案表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,
表决通过)。
     根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和《公司董事会专门
委员会工作细则》的有关规定并结合公司实际情况,同意补选袁雄先
生为公司第五届董事会薪酬与考核、审计专门委员会成员,并担任审
计专门委员会主任委员。
     特此公告
                                        湖南方盛制药股份有限公司董事会
                                                             2021年11月16日


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