方盛制药:方盛制药第五届董事会2021年第十一次临时会议决议公告

                                                       湖南方盛制药股份有限公司
                                                       HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.




证券代码:603998           证券简称:方盛制药                公告编号:2021-108


               湖南方盛制药股份有限公司
     第五届董事会 2021 年第十一次临时会议决议公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
    述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     湖南方盛制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会
2021 年第十一次临时会议于 2021 年 11 月 23 日上午 10:00 在新厂办
公大楼一楼会议室(一)以现场与通讯表决相结合的方式召开。公司
证券部已于 2021 年 11 月 20 日以电子邮件、微信、电话等方式通知全
体董事。本次会议由董事长张庆华先生召集并主持,会议应出席董事
7 人,实际出席董事 7 人(独立董事刘张林先生、杜守颖女士以通讯
方式参会),公司 3 名监事列席了会议。本次会议参与表决人数及召
集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法
有效。会议审议并通过了以下议案:
     一、关于转让控股子公司部分股权交割相关事项的议案
     本议案详细内容见本公告披露之日在《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站
(http/www.sse.com.cn)的公司2021-110号公告。
     该议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。
     二、关于为全资子公司提供担保的议案
     公司董事会经过审慎考虑,同意公司为湖南方盛康华制药有限公
司向商业银行申请期限不超过十年的借款及授信提供连带责任担保,
担保总额度不超过人民币16,500万元,有效期为自公司股东大会批准


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                                              湖南方盛制药股份有限公司
                                              HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.




后起至贷款结清为止。在有效期内,湖南方盛康华制药有限公司向商
业银行申请借款或授信,均可要求公司在总额度内提供担保。
   本议案详细内容见本公告披露之日在《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站
(http/www.sse.com.cn)的公司2021-111号公告。
   该议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。
    三、关于修改《公司章程》的议案
   本议案详细内容见本公告披露之日在《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站
(http/www.sse.com.cn)的公司2021-112号公告。
   该议案表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。
   以上议案中,第二、三项议案尚需提交公司股东大会审议。
   特此公告


                                 湖南方盛制药股份有限公司董事会
                                                    2021年11月23日




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