长鸿高科关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码:605008       证券简称:长鸿高科        公告编号:2020-005

            宁波长鸿高分子科技股份有限公司
           关于董事会、监事会换届选举的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    宁波长鸿高分子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会已于
2020 年 7 月 10 日任期届满。鉴于公司当时处于上市审核阶段,为确保工作的连
续性,经公司 2019 年年度股东大会审议决定公司第一届董事会延期换届。现公
司上市工作已完成,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、
《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《宁波长鸿高分子科技股份
有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,公司开展董事会、
监事会换届选举工作,现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下:
    一、董事会换届选举情况
    根据《公司章程》规定,公司董事会由七名董事组成,其中三人为独立董事。
经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人资格审查,公司于 2020 年
10 月 9 日召开第一届董事会第二十一次会议,审议通过《关于公司董事会换届
选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选
举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》,同意提名陶春风先生、邵辉先
生、白骅先生、仲章明先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,张雁女士、
赵意奋女士、张艳女士为公司第二届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简
历详见附件。
    公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见,认为上述董事候选人
的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存
在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,该等董事候选人未
受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所
认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外,独立董事候选人的教育背景、
工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独
立性的相关要求。综上,独立董事同意拟提名陶春风先生、白骅先生、仲章明先
生、邵辉先生为宁波长鸿高分子科技股份有限公司第二届董事会非独立董事候选
人,提名张雁女士、赵意奋女士、张艳女士为宁波长鸿高分子科技股份有限公司
第二届董事会独立董事候选人,并同意将该议案提交至公司股东大会审议。
    公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料,自其收到公
司报送的材料之日起五个交易日后,未对独立董事候选人的任职资格提出异议,
公司可以履行决策程序选举独立董事。
    二、监事会换届选举情况
    1、非职工代表监事
    公司于 2020 年 10 月 9 日召开第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于
公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》,同意
提名蒋林波先生、汤旸先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人(简历详
见附件),并提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

    2、职工代表监事
    根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,公司召开职工代表大会选举黄
阔先生为公司第二届监事会职工代表监事(简历详见附件),将与经过公司股东
大会审议通过的 2 名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会,任期与第二届
监事会一致。

    三、其他说明

    公司第二届董事会、监事会将自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日
起成立,任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作,在 2020 年第二次
临时股东大会审议通过前述事项前,仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》
和《公司章程》等相关规定履行职责。


   特此公告。


                                  宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会
                                                       2020 年 10 月 12 日
    附件:候选人简历


                          第二届董事会董事候选人简历
    非独立董事候选人简历:

    陶春风先生,汉族,1967 年出生,浙江嵊州人,专科学历。2001 年 1 月至
2004 年 5 月,任职于大榭石化,担任常务副总经理;2004 年 6 月至 2008 年 9
月,任职于舟山石化,担任总经理;2008 年 10 月至今,任职于科元精化,历任
总经理、执行董事、董事长;2012 年 6 月至今,历任公司总经理、执行董事、
董事长。

    邵辉先生:中国国籍,无境外永久居留权。1981 年 9 月出生,硕士学位。
2008 年 8 月至 2017 年 2 月,就职于中国保险监督管理委员会。2017 年 3 月至今,
就职于天安人寿保险股份有限公司,担任资产管理中心副总经理。

    白骅先生,1978 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。2006
年 10 月至 2012 年 5 月,任职于宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司,担任总
经理秘书;2012 年 6 月至 2015 年 6 月,任职于科元精化,担任董事长秘书;2015
年 8 月至 2016 年 11 月,任职于宁波市和众互联科技股份有限公司,担任董事会
秘书;2016 年 11 月至 2017 年 5 月,任职于三花控股集团有限公司,担任董事
长秘书兼实业运营部经理;2017 年 7 月至今担任公司董事会秘书兼副总经理;
2018 年 12 月至今担任公司董事、董事会秘书兼副总经理。

    仲章明先生,1969 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。1989
年 9 月至 2010 年 6 月,任职于中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司,历
任职员、加油站经理。2010 年 7 月至 2016 年 3 月,任职于科元精化,历任储运
部主任助理、采购部副经理;2016 年 4 月至今,任职于定高新材,担任采购部
副经理。

    独立董事候选人简历:

    张雁女士,1972 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,
注册会计师。1992 年 7 月至 2001 年 4 月,任职于镇海炼油化工股份有限公司,
担任会计;2001 年 4 月至 2004 年 10 月,任职于宁波大榭开发有限公司,担任
计划资金处副处长;2004 年 10 月至 2006 年 2 月,任职于华茂集团股份有限公
司,担任总裁助理;2006 年 2 月至今,任职于宁波华茂教育集团,担任财务总
监。2017 年 7 月至今担任公司独立董事。

    赵意奋女士,1971 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学
历。1995 年 8 月至 1998 年 6 月,任职于宁波师范学院,担任团委办公室主任;
1998 年 7 月至今,任职于宁波大学,历任法学院副教授、教授; 2018 年 6 月至
今担任公司独立董事。

    张艳女士,1979 年出生,中国国籍,中共党员,博士、教授,现工作于浙
大宁波理工学院,主要从事高分子材料的合成与加工研究工作。2006 年博士毕
业于浙江大学,2014 年至 2015 年期间在英国 University of Central Lancashire
做访问学者,2019 年入选宁波市领军拔尖人才工程第一层次,浙江大学和江西
理工大学硕士生导师。已在包括《ACS sustainable Chemistry and Engineering》、
《Polymer》、《Industrial & Engineering Chemistry Research》等国际顶级学术期刊
上发表学术论文 30 余篇,授权国家发明专利 13 项。主持包括国家、省、市自
然科学基金、省重大专项等纵向项目 7 项、企业委托重大横向多项,主参 973
计划前期研究专项 1 项;多项成果已进行产业化应用。



                    第二届监事会非职工代表监事候选人简历

    蒋林波先生,1991 年出生,2014 年 3 月-2016 年 7 月,任职于浙江仙通橡
塑股份有限公司,担任产品研发工程师;2016 年 7 月至今,任职于长鸿高科,
担任销售主管。

    汤旸先生, 1979 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。
2005 年 1 月至 2006 年 3 月,任职于辽宁嘉林房地产有限责任公司,担任副总经
理兼市场部经理;2006 年 3 月至 2010 年 4 月,任职于泰康人寿保险股份有限公
司,担任投资风险管理高级专员;2010 年 4 月至 2013 年 7 月,任职于中国太平
洋保险(集团)股份有限公司,担任风险监控部高级风险模型设计师;2013 年 8
月至今,任职于天安人寿保险股份有限公司,担任资产管理中心风控合规部负责
人;2018 年 6 月至今担任公司监事。




                       第二届监事会职工代表监事简历

    黄阔先生,1976 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2000
年 6 月至 2003 年 8 月,任职于台州市奥力特精细化工有限公司,担任车间副主
任;2003 年 9 月至 2011 年 10 月,任职于台州市高翔化工有限公司,担任业务
经理;2011 年 11 月至 2012 年 10 月,任职于宁波顺泽橡胶有限公司,担任区域
销售经理;2012 年 11 月至今担任公司供销部销售经理;2017 年 7 月至今担任公
司职工代表监事。

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