长鸿高科关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

证券代码:605008          证券简称:长鸿高科         公告编号:2020-010


                 宁波长鸿高分子科技股份有限公司
        关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示:


          股东大会召开日期:2020年10月27日
          本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2020 年第二次临时股东大会

(二)      股东大会召集人:董事会


(三)      投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点


   召开的日期时间:2020 年 10 月 27 日     14 点 00 分
   召开地点:浙江省宁波市鄞州区海晏北路 800 号宁波国大雷迪森广场酒店
(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间:自 2020 年 10 月 27 日
                          至 2020 年 10 月 27 日
       采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
   有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

不适用


二、      会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
4       关于投资建设 60 万吨/年全生物降解热塑性              √
        塑料产业园 PBAT/PBS/PBT 灵活柔性生产项目
        的议案
累积投票议案
1.00    关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事         应选董事(4)人
        会非独立董事候选人的议案
1.01    选举陶春风先生为公司第二届董事会非独立               √
        董事
1.02    选举白骅先生为公司第二届董事会非独立董               √
        事
1.03    选举仲章明先生为公司第二届董事会非独立               √
          董事
1.04      选举邵辉先生为公司第二届董事会非独立董              √
          事
2.00      关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事    应选独立董事(3)人
          会独立董事候选人的议案
2.01      选举张雁女士为公司第二届董事会独立董事              √
2.02      选举赵意奋女士为公司第二届董事会独立董              √
          事
2.03      选举张艳女士为公司第二届董事会独立董事              √
3.00      关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事        应选监事(2)人
          会非职工代表监事的议案
3.01      选举蒋林波先生为公司第二届监事会非职工              √
          代表监事
3.02      选举汤旸先生为公司第二届监事会非职工代              √
          表监事

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
       上述议案已于 2020 年 10 月 9 日经公司第一届董事会第二十一次会议、
第一届监事会第十次会议审议通过,具体内容详见同日公司在上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)上发布的相关公告。

2、 特别决议议案:不适用

3、 对中小投资者单独计票的议案:1、2、3

4、 涉及关联股东回避表决的议案:不适用
    应回避表决的关联股东名称:不适用

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:不适用



三、     股东大会投票注意事项



   (一)      本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

         的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)

         进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进

         行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身

         份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
   (二)      股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果

         其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

         投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

         先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)      股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投

         票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。


   (四)      同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

         的,以第一次投票结果为准。


   (五)      股东对所有议案均表决完毕才能提交。


   (六)      采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件

         2



四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码      股票简称          股权登记日
         A股            605008       长鸿高科          2020/10/20



(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员
五、   会议登记方法


    (一) 登记时间:2020 年 10 月 26 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。
    (二) 登记地点:浙江省宁波市北仑区戚家山港口路 108 号宁波长鸿高分
子科技股份有限公司行政楼二楼会议室,邮政编码 315803;
    (三) 登记方式:
    1、出席现场会议的法人股东,法定代表人参会请持股东账户卡、营业执照
复印件(加盖公章)和本人身份证进行登记,代理人参会请持法定代表人签署的
授权委托书(格式见附件)、股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代
表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参
加股东大会。
    2、出席现场会议的个人股东,请持本人身份证、股东账户卡进行登记;委
托他人出席的,请委托代理人持本人身份证、授权委托书(格式见附件)、委托
人股东账户卡及委托人身份证复印件进行登记。出席人员应携带上述文件的原件
参加股东大会。
    3、异地股东可以用信函、邮件或传真方式进行登记,本公司不接受电话登
记;以信函、邮件或传真方式登记的股东,在 2020 年 10 月 26 日 15:00 前送
达公司董事会办公室,并进行电话确认。
    董事会办公室送达地址详情如下:
    收件人:宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会办公室(信封请注明“股
东大会”字样);
    通讯地址:浙江省宁波市北仑区戚家山港口路 108 号
    邮政编码:315803
    传真号码:0574-55009799
    (四)注意事项
    出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。


六、   其他事项
    (一)股东大会联系方式
     联系人:白骅
     联系电话:0574-55222087
     联系传真:0574-55009799
     电子邮箱:bh@krcc.cn
     联系地址:浙江省宁波市北仑区戚家山港口路 108 号
     邮政编码:315803
    (二)参加与会股东及股东代理人的所有费用自理。

    特此公告。


                                宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会
                                                    2020 年 10 月 12 日


附件 1:授权委托书
附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1:授权委托书


                             授权委托书

宁波长鸿高分子科技股份有限公司:

       兹委托      先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 10 月 27
日召开的贵公司 2020 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。


委托人持普通股数:


委托人持优先股数:


委托人股东帐户号:


序号            非累积投票议案名称           同意     反对     弃权

4               关于投资建设 60 万吨/年全
                生物降解热塑性塑料产业园
                PBAT/PBS/PBT 灵活柔性生产
                项目的议案


序号            累积投票议案名称             投票数
1.00            关于公司董事会换届选举暨提
                名第二届董事会非独立董事候
                选人的议案
1.01            选举陶春风先生为公司第二届
                董事会非独立董事
1.02            选举白骅先生为公司第二届董
                事会非独立董事
1.03            选举仲章明先生为公司第二届
                董事会非独立董事
1.04            选举邵辉先生为公司第二届董
              事会非独立董事
2.00          关于公司董事会换届选举暨提
              名第二届董事会独立董事候选
              人的议案
2.01          选举张雁女士为公司第二届董
              事会独立董事

2.02          选举赵意奋女士为公司第二届
              董事会独立董事
2.03          选举张艳女士为公司第二届董
              事会独立董事
3.00          关于公司监事会换届选举暨选
              举第二届监事会非职工代表监
              事的议案
3.01          选举蒋林波先生为公司第二届
              监事会非职工代表监事
3.02          选举汤旸先生为公司第二届监
              事会非职工代表监事




委托人签名(盖章):                  受托人签名:


委托人身份证号:                      受托人身份证号:


                                     委托日期:      年 月 日


备注:


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。
   附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明


    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选
举议案组,拥有 1000 股的选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例:
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选
董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应
选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:
      累积投票议案
      4.00 关于选举董事的议案                        投票数
      4.01 例:陈××
      4.02 例:赵××
      4.03 例:蒋××
      …… ……
      4.06 例:宋××
      5.00 关于选举独立董事的议案                    投票数
      5.01 例:张××
      5.02 例:王××
      5.03 例:杨××
      6.00 关于选举监事的议案                        投票数
      6.01 例:李××
      6.02 例:陈××
      6.03 例:黄××


    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他
(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权,在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权,在议案 6.00“关于选举监事
的议案”有 200 票的表决权。
    该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既
可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
    如表所示:
                                               投票票数
序号         议案名称
                              方式一      方式二       方式三   方式…
4.00   关于选举董事的议案        -           -            -       -
4.01   例:陈××               500         100          100
4.02   例:赵××                0          100           50
4.03   例:蒋××                0          100          200
……   ……                      …          …           …
4.06   例:宋××                0          100          50

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