长鸿高科第一届监事会第十次会议决议公告

证券代码:605008         证券简称:长鸿高科      公告编号:2020-004

            宁波长鸿高分子科技股份有限公司
            第一届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    宁波长鸿高分子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十

次会议(以下简称“本次会议”)于 2020 年 10 月 9 日以现场表决方式召开,本

次会议通知已于 2020 年 9 月 30 日送达公司全体监事。本次会议由监事会主席仲

章明先生主持,会议应参加表决监事 3 人,实际参加表决监事 3 人。本次会议的

召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《宁波长鸿高分子科

技股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议,做出以下决议:

    (一)审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代

表监事候选人的议案》

    同意拟提名蒋林波、汤旸为宁波长鸿高分子科技股份有限公司第二届监事会

非职工代表监事候选人。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关

于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2020-005)。

    表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需公司股东大会审议。

    (二)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

    同意使用募集资金置换预先投入的自筹资金。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关

于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》(公告编号:2020-006)

    表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (三)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    同意使用部分闲置募集资金进行现金管理。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关

于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-007)

    表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。



    特此公告。

                                        宁波长鸿高分子科技股份有限公司

                                                             监事会

                                                      2020 年 10 月 12 日

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