九丰能源:江西九丰能源股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:605090               证券简称:九丰能源     公告编号:2021-035


                    江西九丰能源股份有限公司
             2021 年第三次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2021 年 9 月 10 日


(二)      股东大会召开的地点:广州市天河区林和中路 6 号广州海航威斯汀酒店

   5 楼黄厅


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                         30

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                302,703,778

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                                68.3350



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。


       本次会议由董事会召集,董事长张建国先生主持,议案以现场投票与网络投
票相结合的方式进行表决,本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证
券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。


(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


   1、 公司在任董事 9 人,出席 7 人,独立董事陈玉罡先生、独立董事王建民
先生因工作原因未出席本次股东大会;
   2、 公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事刘载悦女士因工作原因未出席本次
股东大会;
   3、 董事会秘书吉艳女士出席现场会议;公司其他高级管理人员均列席会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称:《关于 2021 年半年度利润分配预案的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

       A股      302,698,478 99.9982           5,300     0.0018             0   0.0000




2、 议案名称:《关于延长自有资金购买理财额度期限的议案》

   审议结果:通过

表决情况:
  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

    A股        302,698,478 99.9982            5,300     0.0018             0   0.0000




3、 议案名称:《关于开展套期保值业务的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

    A股        302,698,478 99.9982            5,300     0.0018             0   0.0000




4、 议案名称:《关于对外担保额度调整及延期的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

    A股        302,698,478 99.9982            5,300     0.0018             0   0.0000




5、 议案名称:《关于日常关联交易额度预计的议案》
   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

    A股        297,757,579 99.9982            5,300     0.0018             0   0.0000




6、 议案名称:《关于调整闲置募集资金进行现金管理额度及期限的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

    A股        302,698,478 99.9982            5,300     0.0018             0   0.0000




7、 议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

    A股        302,698,478 99.9982            5,300     0.0018             0   0.0000
8、 议案名称:《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                     同意                       反对                  弃权

                        票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                                 (%)                 (%)

       A股        302,698,478 99.9982              5,300     0.0018             0   0.0000




(二)     涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案                                    同意                 反对           弃权
             议案名称
序号                             票数          比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
         《关于 2021 年半
  1      年 度利 润分配 预     24,483,974 99.9783          5,300     0.0217     0        0.0000
         案的议案》
         《 关于 延长自 有
  2      资 金购 买理财 额     24,483,974 99.9783          5,300     0.0217     0        0.0000
         度期限的议案》
         《 关于 开展套 期
  3                        24,483,974          99.9783     5,300     0.0217     0        0.0000
         保值业务的议案》
         《 关于 对外担 保
  4      额 度调 整及延 期     24,483,974 99.9783          5,300     0.0217     0        0.0000
         的议案》
         《 关于 日常关 联
  5      交 易额 度预计 的     24,483,974 99.9783          5,300     0.0217     0        0.0000
         议案》
         《 关于 调整闲 置
         募 集资 金进行 现
  6                            24,483,974 99.9783          5,300     0.0217     0        0.0000
         金 管理 额度及 期
         限的议案》
         《 关于 变更部 分
  8                            24,483,974 99.9783          5,300     0.0217     0        0.0000
         募 集资 金投资 项
          目的议案》




(三)      关于议案表决的有关情况说明


       1、本次股东大会审议的议案均已表决通过。
       2、议案 4、议案 7 均已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表
决权股份总数的三分之二以上同意通过。
       3、议案 5 涉及关联股东回避表决,回避的关联股东名称:杨影霞。
       4、议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 8 对中小投资者
进行了单独计票。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:董一平、李元平

2、 律师见证结论意见:


       综上所述,本所律师认为,本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、
法规、规范性文件及公司章程的规定,本次股东大会召集人和出席会议人员的资
格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性
文件及公司章程的规定,表决结果合法有效。


四、      备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、 本所要求的其他文件。



                           江西九丰能源股份有限公司
                                   2021 年 9 月 11 日

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