第一届董事会第十二次会议决议公告

江苏共创人造草坪股份有限公司
           第一届董事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    江苏共创人造草坪股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 10 月 10
日以电子邮件形式发出通知,召开公司第一届董事会第十二次会议。会议于 2020
年 10 月 16 日以通讯方式召开。会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。会议
由董事长王强翔先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定,会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    (一)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行
费用的自筹资金的议案》
    使用募集资金人民币 47,371.38 万元置换预先投入募投项目和已支付发行
费用的自筹资金。
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限
公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》(公告编号:
2020-004)。
    表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    独立董事对此发表了同意的独立意见。
    (二)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    为提高自有资金使用效率,在保证公司正常生产经营并能有效控制风险的前
提下,公司及子公司拟使用总额不超过人民币 10 亿元(含本数)的闲置自有资
金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、低风险的投资产品。上述额度
在股东大会批准通过之日起 12 个月有效期内可以滚动使用,同时提请股东大会
授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限
公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-005)。
    表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    独立董事对此发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    (三)审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及办理工商变
更登记的议案》
    公司注册资本由人民币 36,000.00 万元增加至 40,009.00 万元,总股本由
36,000.00 万股增加至 40,009.00 万股,并修订《公司章程》相关内容,同时提
请公司股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记事宜。
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于变更公司注册资本、修
订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》(公告编号:2020-006)。
    表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    (四)审议通过《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2020 年 11 月 5 日(星期四)下午 14:00 于南京市华侨路 56 号大
地建设大厦 20 楼会议室召开公司 2020 年第二次临时股东大会。
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限
公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-007)。
    表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    特此公告。
                                     江苏共创人造草坪股份有限公司董事会
                                                        2020 年 10 月 20 日

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