国光连锁:江西国光商业连锁股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议公告

证券代码:605188          证券简称:国光连锁         公告编号:2021-002



                江西国光商业连锁股份有限公司
             第一届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    江西国光商业连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 12 月 30
日以电子邮件方式发出第一届监事会第十三次会议通知,2021 年 1 月 4 日在江
西省吉安市青原区文天祥大道 8 号公司 5 楼会议室以现场方式召开,应出席会议
的监事 5 人,实际出席会议的监事 5 人,会议由监事会主席陈云玲女士主持。本
次会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西国光商
业连锁股份有限公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事经认真审议,会议审议通过了如下议案:
    (一)《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
    表决结果:同意票:5 票,反对票:0 票,弃权票:0 票,回避票:0 票,同
意票占出席会议监事的 100%,议案获得通过。
    监事会认为:本次变更部分募集资金投资项目履行了必要的审议程序,符合
上市公司募集资金使用的相关法规及公司《募集资金管理制度》的规定,符合公
司发展规划和经营管理需要,有利于提高募集资金使用效率,未改变募集资金的
投向和用途,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司经营和募集资金投
资项目实施产生不利影响。同意公司变更部分募集资金投资项目。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    (二)《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请授信额度的议案》
    表决结果:同意票:5 票,反对票:0 票,弃权票:0 票,回避票:0 票,同
意票占出席会议监事的 100%,议案获得通过。
    监事会认为:根据公司 2021 年经营发展需要,为保证现金流量充足,公司
及子公司江西国光云创科技有限公司、赣州国光实业有限公司、宜春市国光实业
有限公司、新余国光商业有限公司 2021 年度拟向银行申请总额不超过 150,000
万元的银行授信额度,并由控股股东或实际控制人根据银行需要提供融资担保,
有利于公司融资的顺利实施,有利于公司经营发展需要。控股股东、实际控制人
未要求公司提供任何反担保,亦未要求公司支付担保费用,不会对公司未来财务
状况和经营成果产生不利影响,不存在向关联方输送利益和损害公司及全体股东
利益的情形。同意公司 2021 年度银行融资计划并由控股股东或实际控制人提供
融资担保。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    (三)《关于公司会计政策变更的议案》
    表决结果:同意票:5 票,反对票:0 票,弃权票:0 票,回避票:0 票,同
意票占出席会议监事的 100%,议案获得通过。

    监事会认为:公司本次会计政策变更是为严格执行财政部相关文件规定进行
的合理变更,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司
及其股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和《江西国
光商业连锁股份有限公司章程》的规定,同意公司本次会计政策的变更。
    特此公告。


                                     江西国光商业连锁股份有限公司监事会
                                                        2021 年 1 月 5 日


    备查文件
    (一)《江西国光商业连锁股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》
    (二)《江西国光商业连锁股份有限公司第一届监事会第十三次会议记录》

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