国光连锁:江西国光商业连锁股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告

证券代码:605188           证券简称:国光连锁         公告编号:2022-002



                江西国光商业连锁股份有限公司
               第二届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    江西国光商业连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 1 月 20 日
以电子邮件的方式发出第二届董事会第四次会议通知,2022 年 1 月 25 日在江西
省吉安市青原区文天祥大道 8 号公司 5 楼会议室以现场结合通讯方式召开,应出
席会议的董事 9 人,实际出席会议的董事 9 人,公司监事及高级管理人员列席会
议,本次董事会会议由董事长胡金根先生主持,会议的出席人数、召集、召开和
表决程序符合有关法律、法规和《江西国光商业连锁股份有限公司章程》的规定,
会议形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事研究,会议审议通过了如下议案:
    (一)《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请授信额度的议案》
    表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避票 0 票,同意票占
出席会议董事的 100%,议案获得通过。
    根据公司 2022 年经营发展需要,为保证现金流量充足,公司及子公司赣州
国光实业有限公司、宜春市国光实业有限公司、江西国光云创科技有限公司、江
西国光云智商贸有限公司等 2022 年度拟向银行申请总额不超过 100,000 万元的
银行授信额度(敞口额度),具体授信的银行及授信期限、授信额度等以银行实际
审批金额和签署的授信合同为准,在授信期限内,授信额度可循环使用。
    上述授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额,实际融资金额将视公司
或子公司运营资金的实际需求确定,在授信额度内以各银行与公司或子公司实际
发生的融资金额为准。上述融资方式包括但不限于流动资金借款、商业承兑汇票、
专项贷款、出具保函、信用证开证等,融资期限以实际签署的合同为准。
    上述融资,由公司或子公司以其国有土地使用权、房屋所有权、机器设备等
资产提供抵押,由公司控股股东或实际控制人提供担保保证。控股股东、实际控
制人未要求公司或子公司提供任何反担保,亦未要求公司或子公司支付担保费
用。本次公司及子公司向银行申请授信额度主要用于经营需要,且被担保人为公
司及公司的子公司,现有经营状况良好,风险可控,不会损害公司利益。
    董事会提请股东大会授权公司总经理、财务负责人,根据实际经营情况的需
要,在融资额度内办理具体事宜,同时授权公司及子公司法定代表人签署上述融
资额度内的授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押等)有关的合同、协议、
凭证等各项法律文件。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    (二)《关于调整公司组织结构的议案》
    表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避票 0 票,同意票占
出席会议董事的 100%,议案获得通过。
    根据公司内部经营管理需要,将营运中心更名为商品管理中心,其他部门不
变。
    (三)《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避票 0 票,同意票占
出席会议董事的 100%,议案获得通过。
    公司定于 2022 年 2 月 25 日在江西省吉安市青原区文天祥大道 8 号公司 4
楼会议室,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 2022 年第一次临时股东
大会,审议《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请授信额度的议案》。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 1 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证
券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于召开 2022
年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-004)。
    特此公告。


                                       江西国光商业连锁股份有限公司董事会
                                                             2022 年 1 月 26 日
备查文件
(一)《江西国光商业连锁股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

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