国光连锁:江西国光商业连锁股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

证券代码:605188               证券简称:国光连锁      公告编号:2022-020


                江西国光商业连锁股份有限公司
                  2021 年年度股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2022 年 5 月 19 日


(二)      股东大会召开的地点:江西省吉安市青原区文天祥大道 8 号公司 4 楼会

   议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                         11

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                435,200,102

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                               87.816316
份总数的比例(%)



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。


       本次股东大会由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召
开,公司董事长胡金根先生主持会议,会议的表决程序和方式均符合《公司法》
及《公司章程》的规定。


(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 9 人,出席 8 人,董事蒋淑兰因工作原因请假未出席会议,独
   立董事王金本、王金佑、刘萍因新冠疫情原因以视频方式出席了会议;
2、 公司在任监事 5 人,出席 4 人,监事肖燕舞因工作原因请假未出席会议;
3、 董事会秘书翟忠南出席本次会议,部分高级管理人员列席会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称:《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                 同意                   反对                  弃权

                  票数        比例(%)   票数     比例(%)     票数         比例

                                                                             (%)

       A股    435,200,002 99.999977         100 0.000022                0            0



2、 议案名称:《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                 同意               反对                     弃权

                  票数        比例(%)   票数      比例       票数     比例(%)
                                                   (%)

   A股       435,200,002 99.999977             0       0       100 0.000022



3、 议案名称:《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型               同意                   反对               弃权

                 票数       比例(%)   票数       比例(%)   票数       比例

                                                                          (%)

   A股       435,200,002 99.999977        100 0.000022                0          0



4、 议案名称:《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型               同意                   反对               弃权

                 票数       比例(%)   票数       比例(%)   票数       比例

                                                                          (%)

   A股       435,200,002 99.999977        100 0.000022                0          0



5、 议案名称:《关于公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的

   议案》

   审议结果:通过

表决情况:
 股东类型               同意                   反对             弃权

                 票数       比例(%)   票数     比例(%)   票数       比例

                                                                        (%)

   A股       435,200,002 99.999977        100 0.000022              0          0



6、 议案名称:《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型               同意                   反对             弃权

                 票数       比例(%)   票数     比例(%)   票数       比例

                                                                        (%)

   A股       435,200,002 99.999977        100 0.000022              0          0



7、 议案名称:《关于公司 2021 年度董事薪酬的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型               同意                   反对             弃权

                 票数       比例(%)   票数     比例(%)   票数       比例

                                                                        (%)

   A股       435,200,002 99.999977        100 0.000022              0          0



8、 议案名称:《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》

   审议结果:通过
表决情况:

 股东类型              同意                   反对             弃权

                票数       比例(%)   票数     比例(%)   票数       比例

                                                                       (%)

   A股       435,200,002 99.999977       100 0.000022              0          0



9、 议案名称:《关于公司 2022 年度为全资子公司提供担保预计的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型              同意                   反对             弃权

                票数       比例(%)   票数     比例(%)   票数       比例

                                                                       (%)

   A股       435,200,002 99.999977       100 0.000022              0          0



10、   议案名称: 关于公司 2022 年度使用自有资金购买理财产品预计的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型              同意                   反对             弃权

                票数       比例(%)   票数     比例(%)   票数       比例

                                                                       (%)

   A股       435,200,002 99.999977       100 0.000022              0          0



11、   议案名称:《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》

   审议结果:通过
表决情况:

 股东类型              同意               反对                      弃权

                票数       比例(%)   票数       比例       票数     比例(%)

                                                  (%)

   A股       435,200,002 99.999977            0          0     100 0.000022



12、   议案名称:《关于修订〈公司章程〉的议案》

  审议结果:通过

表决情况:

 股东类型              同意               反对                      弃权

                票数       比例(%)   票数       比例       票数     比例(%)

                                                  (%)

   A股       435,200,002 99.999977            0          0     100 0.000022



13、   议案名称:《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

  审议结果:通过

表决情况:

 股东类型              同意               反对                      弃权

                票数       比例(%)   票数       比例       票数     比例(%)

                                                  (%)

   A股       435,200,002 99.999977            0          0     100 0.000022



14、   议案名称:《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
  审议结果:通过

表决情况:

 股东类型              同意               反对                      弃权

                票数       比例(%)   票数       比例       票数     比例(%)

                                                  (%)

   A股       435,200,002 99.999977            0          0     100 0.000022



15、   议案名称:《关于修订〈融资与对外担保管理制度〉的议案》

  审议结果:通过

表决情况:

 股东类型              同意               反对                      弃权

                票数       比例(%)   票数       比例       票数     比例(%)

                                                  (%)

   A股       435,200,002 99.999977            0          0     100 0.000022



16、   议案名称:《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

  审议结果:通过

表决情况:

 股东类型              同意               反对                      弃权

                票数       比例(%)   票数       比例       票数     比例(%)

                                                  (%)

   A股       435,200,002 99.999977            0          0     100 0.000022



17、   议案名称:《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                同意                 反对                     弃权

                  票数       比例(%)   票数        比例       票数     比例(%)

                                                    (%)

       A股     435,200,002 99.999977            0           0     100 0.000022



18、     议案名称:《关于修订〈重大交易管理制度〉的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                同意                 反对                     弃权

                  票数       比例(%)   票数        比例       票数     比例(%)

                                                    (%)

       A股     435,200,002 99.999977            0           0     100 0.000022



19、     议案名称:《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                同意                 反对                     弃权

                  票数       比例(%)   票数        比例       票数     比例(%)

                                                    (%)

       A股     435,200,002 99.999977            0           0     100 0.000022



(二)     涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案                             同意                 反对            弃权
          议案名称
序号                        票数     比例(%)    票数 比例(%) 票数 比例(%)
        《关于公司
        2021 年度利润
 6                        2,000,000   99.995000    100   0.004999    0         0
        分配预案的议
        案》
        《关于公司
 7      2021 年度董事     2,000,000   99.995000    100   0.004999    0         0
        薪酬的议案》
        《关于公司
 8      2021 年度监事     2,000,000   99.995000    100   0.004999              0
        薪酬的议案》
        《关于公司
        2022 年度为全
 9      资子公司提供      2,000,000   99.995000    100   0.004999    0         0
        担保预计的议
        案》
        《关于公司
        2022 年度使用
 10     自有资金购买      2,000,000   99.995000    100   0.004999    0         0
        理财产品预计
        的议案》
        《关于公司续
        聘 2022 年度
 11                       2,000,000   99.995000      0          0   100 0.004999
        审计机构的议
        案》




       (三)      关于议案表决的有关情况说明


              会议第 12、13、14 项议案为特别决议议案,获得出席本次股东大会的股东
       所持有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
              除第 12、13、14 项议案外的其他议案为普通决议议案,获得出席本次股东
       大会的股东所持有表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。


       三、      律师见证情况



       1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜(济南)律师事务所
律师:孙美莉、王志鹏

2、 律师见证结论意见:


    公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员
和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


四、   备查文件目录



1、 《江西国光商业连锁股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》;


2、 《北京市金杜(济南)律师事务所关于江西国光商业连锁股份有限公司 2021

   年年度股东大会的法律意见书》。



                                          江西国光商业连锁股份有限公司
                                                      2022 年 5 月 20 日

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