关于2020年第一次临时股东大会及A股类别股东会议增加临时提案的公告

烟台北方安德利果汁股份有限公司
       关于 2020 年第一次临时股东大会及 A 股类别股东会议增
                              加临时提案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、    股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次:
2020 年第一临时股东大会及 A 股类别股东会议
2. 股东大会召开日期:2020 年 12 月 1 日
3. 股权登记日
       股份类别           股票代码     股票简称             股权登记日
         A股              605198      德利股份             2020/10/30
二、    增加临时提案的情况说明
1. 提案人:烟台兴安投资中心(有限合伙)
2. 提案程序说明
    公司已于 2020 年 10 月 17 日公告了股东大会召开通知,单独持有 5.29%股份的股
东烟台兴安投资中心(有限合伙),在 2020 年 10 月 27 日提出临时提案并书面提交股东
大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
     烟台兴安投资中心(有限合伙)提议将《关于更换会计师事务所的议案》作为临
 时提案提请公司 2020 年第一次临时股东大会审议。上述议案已经公司于 2020 年 10
 月 23 日召开的第七届董事会第八次会议审议通过。(详见临时公告,公告编号:017)
三、      除了上述增加临时提案外,于 2020 年 10 月 17 日公告的原股东大会通知事项不
   变。
四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)      现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2020 年 12 月 1 日 10 点开始,依次召开 2020 年第一次临时股东大会、
A 股类别股东会议、H 股类别股东会议。
召开地点:山东省烟台市牟平区新城大街 889 号安德利大楼 2 楼会议室
(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2020 年 12 月 1 日
                  至 2020 年 12 月 1 日
       采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)      股权登记日
   原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)      股东大会议案和投票股东类型
                                                          投票股东类型
序号                      议案名称
                                                            全体股东
非累积投票议案
1       关于增加注册资本及修订《公司章程》的议案               √
2       关于修订《股东大会议事规则》的议案                     √
3       关于修订《董事会议事规则》的议案                       √
4       关于修订《监事会议事规则》的议案                       √
5       关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决               √
    定回购不超过本公司已发行 H 股总数的 10%股
    份的议案
6       关于更换会计师事务所的议案                             √
                                                         投票股东类型
序号                     议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
1       关于增加注册资本及修订《公司章程》的议案               √
2       关于提请股东大会给予董事会一般性授权以
    决定回购不超过本公司已发行 H 股总数的 10%              √
    股份的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第七次会议、第七届董事会第八次会议审议通过,董事
会决议公告及其他相关公告已于 2020 年 10 月 13 日、10 月 24 日刊登在本公司指定披
露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)、香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)。
2、 特别决议议案:2020 年第一次临时股东大会的第 1 项议案《关于增加注册资本及修
   订<公司章程>的议案》、第 5 项议案《关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决
   定回购不超过本公司已发行 H 股总数的 10%股份的议案》,及 A 股类别股东会议的全
   部议案。
3、 对中小投资者单独计票的议案:2020 年第一次临时股东大会第 1 项、第 5 项、第 6
   项议案,A 股类别股东会议全部议案。
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
    应回避表决的关联股东名称:无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
特此公告。
                                         烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会
                                                             2020 年 10 月 28 日
   报备文件
(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
   附件
附件 1:授权委托书(2020 年第一次临时股东大会)
附件 2:授权委托书(A 股类别股东会议)
附件 3:2020 年第一次临时股东大会、A 股类别股东会议参会回执
附件 1:授权委托书(2020 年第一次临时股东大会)
                                   授权委托书
烟台北方安德利果汁股份有限公司:
      兹委托         先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司 2020 年第
一次临时股东大会及 A 股类别股东会议次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人股东帐户号:
序   非累积投票议案名称                           同意     反对        弃权

1    关于增加注册资本及修订《公司章程》的议案
2    关于修订《股东大会议事规则》的议案
3    关于修订《董事会议事规则》的议案
4    关于修订《监事会议事规则》的议案
5    关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决
     定回购不超过本公司已发行 H 股总数的 10%股
     份的议案
6    关于更换会计师事务所的议案
委托人签名(盖章):                   受托人签名:
委托人身份证号:                       受托人身份证号:
                                      委托日期:2020 年   月      日
备注:
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2:授权委托书(A 股类别股东会议)
                                   授权委托书
烟台北方安德利果汁股份有限公司:
    兹委托             先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 12 月 1 日召
开的贵公司 A 股类别股东会议,并代为行使表决权。
    委托人持普通股数:
    委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称                           同意     反对       弃权
1     关于增加注册资本及修订《公司章程》的议案
2     关于提请股东大会给予董事会一般性授权以
      决定回购不超过本公司已发行 H 股总数的 10%
      股份的议案
委托人签名(盖章):                   受托人签名:
委托人身份证号:                       受托人身份证号:
                                      委托日期:2020 年   月    日
备注:
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 3:
                         烟台北方安德利果汁股份有限公司
                   2020 年第一次临时股东大会、A 股类别股东会议
                                    参会回执
致:烟台北方安德利果汁股份有限公司
本人(本公司)为烟台北方安德利果汁股份有限公司 A 股股东,本人(本公司)拟(亲
自/委派代表)出席于 2020 年 12 月 1 日上午在山东省烟台市牟平区新城大街 889 号安
德利大楼 2 楼会议室举行的公司 2020 年第一次临时股东大会及 A 股类别股东会议的现
场会议。
股东姓名(名称)
身份证号(或统一社会信用代码)
股东账号
持股数量(A 股)
通讯地址
联系方式
签名(盖章):                                     日期:2020 年   月   日
附注:
1.请用正楷书写中文全名(需与股东名册上所载相同);
2.个人股东请附上身份证/护照复印件和股票账户卡复印件;法人股东请附上单位营业
执照复印件、股票账户卡复印件及拟出席会议的股东代表身份证复印件;
3.委托代理人出席的,请附上填好的《授权委托书》(见附件 1、附件 2)。

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