伟时电子股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议资料

  伟时电子股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会

        会议资料




       2020 年 10 月
                                                  目录

股东大会会议议程 .......................................................................................1

股东大会会议须知 .......................................................................................4

股东大会议案................................................................................................6




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                      伟时电子股份有限公司

               2020 年第一次临时股东大会会议议程


    会议召开方式:现场会议和网络会议相结合;

    现场会议时间:2020 年 10 月 30 日 14:00;

    网络投票时间:2020 年 10 月 30 日;

    采用上海证券交易所网络投票系统(http:vote.sseinfo.com/home),通过

交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即

9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东

大会召开当日的 9:15-15:00。

    现场会议地点:江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路 299 号四楼会议

室;

    会议召集人:公司董事会;

    会议主持人:公司控股股东、实际控制人、董事长渡边庸一先生;

    出席人员:公司股东、董事、监事、和高级管理人员、公司聘请的律师及相

关工作人员。


一、签到、宣布会议开始
   1、与会人员签到,领取会议资料;股东及股东代理人同时提交身份证明材料

(授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等)并领取表决票;

    2、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况;

    3、推选现场会议的计票人、监票人;

    4、董事会秘书宣读大会会议通知。
二、宣读会议议案

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   议案一: 关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》;

   议案二:《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》;

   议案三:《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》;

   议案四:《关于向银行申请综合信用额度的议案》。



三、议案审议
   1、股东或股东代表发言、质询;

   2、会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题;

   3、推选监票人和计票人;

   4、股东投票表决;

   5、计票人和监票人统计表决票和表决结果;

   6、监票人代表宣布表决结果。



四、宣布会议结果
   1、董事长宣读现场会议结果。



五、布决议和法律意见
   1、主持人宣读本次股东大会决议;

   2、律师发表本次股东大会的法律意见;

   3、签署会议决议和会议记录;

   4、主持人宣布会议结束。



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                                                      2020 年 10 月 30 日



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                          伟时电子股份有限公司

               2020 年第一次临时股东大会会议须知

       为维护股东的合法权益,确保会议正常进行,提高会议效率,根据《中华

人民共和国公司法》和《伟时电子股份有限公司章程》等有关规定,特制定本须

知:

    1. 参会资格:股权登记日为 2020 年 10 月 26 日下午收市后,在中国证券登

         记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东。

    2. 除了股东或股东授权代理人、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘

         请的见证律师、会务工作人员、董事会邀请的其他嘉宾外,公司有权拒

         绝其他人员进入会场。

    3. 本次股东大会于 2020 年 10 月 30 日 14:00 开始。会议召开时,入场登记

         终止,届时未登记的股东或者股东代理人无现场投票表决权。迟到股东

         的人数、股权数额不计入现场表决数。

    4. 请与会者维护现场秩序,会议期间请勿大声喧哗,请各位将手机调至震

         动或静音状态。

    5. 公司股东或股东代表参加会议,依法享有发言权、咨询权、表决权等各

         项权利。

    6. 会议进行中要求发言的股东或股东代表,应当先向会议主持人提出申请,

         并经主持人同意后方可发言。建议在发言前认真做好准备,每一股东或

         股东代表就每一议案发言不超过 1 次,每次发言不超过 3 分钟,发言时

         先报所持股份数额和股东姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管

         理人员回答股东问题,与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密

         或公司、股东共同利益的质询,大会主持人或其指定的有关人员有权拒


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  绝回答。议案表决开始后,大会将不再安排股东发言。

7. 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东只能选

  择“现场投票”或“网络投票”的其中一种表决方式,如果同一股份通

  过现场或网络投票系统重复进行表决的,或同一股份在网络投票系统重

  复进行表决的,均以第一次表决为准。

8. 现场股东以其持有的表决票的股份数额行使表决权,每一份享有一票表

   决权。股东在投票表决时,应在表决票中每项议案下的“同意”、“反对”、

   “弃权”三项中任选一项,并以打“”表示,多选或者不选视为无效

   票,做弃权处理。

9. 参加网络投票的股东,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的

   证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台

   (http:vote.sseinfo.com)进行投票。具体操作请见相关投票平台操

   作说明。

10.谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照,对扰乱会议正常秩序

  和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为,会议

  工作人员有权予以制止,并及时报有关部门处理。

11.股东大会结束后,股东如有疑问或建议,请联系本公司证券投资部。




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议案一.


                    伟时电子股份有限公司
关 于 变 更 注 册 资 本 、修 订《 公 司 章 程 》并 办 理 工 商
                         变更登记的议案


各位股东:
    经中国证券监督管理委员会《关于核准伟时电子股份有限公司首次公开发

行股票的批复》(证监许可[2020]1907 号)核准,并经上海证券交易所同意,

公司首次公开发行人民币普通股(A 股)53,208,365 股;公司股票已于 2020

年 9 月 28 日在上海证券交易所上市。根据公司首次公开发行股票并上市的实

际情况,公司注册资本变更为 212,833,460 元,并修改《公司章程》相应条款,

同时提请股东大会授权公司管理层办理工商变更事宜。

    一、注册资本变更情况

    本次发行后,公司注册资本由 159,625,095 元增加至 212,833,460 元人民币;

公司股份增加 53,208,365 股,股份总数由 159,625,095 股变更为 212,833,460

股。

    二、《公司章程》修订情况

    为规范管理,根据《中华人民共和国证券法(2019 修订)》、《上市公司章指

引(2019 年修订)》等有关规定,结合公司首次公开发行股票并在上海证券交易

所上市等实际情况,公司拟对《公司章程》进行修订,具体修订情况如下:

                           公司章程修订前后对照表

               修订前                               修订后

       第四条 公司于【】年【】月        第四条 公司于 2020 年 8 月 21 日经
 【】日经中国证券监督管理委员会 中国证券监督管理委员会(以下简称“中
 (以下简称“中国证监会”)批准, 国证监会”)批准,首次向社会公众发行

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首次向社会公众发行人民币普通      人民币普通股 53,208,365 股,于 2020 年
股【】万股,于【】年【】月【】 9 月 28 日在上海证券交易所上市。
日在上海证券交易所上市。
    第七条 公司注册资本为人民          第七条 公司注册资本为人民币
币【】万元。                      212,833,460 元。
    第十九条 公司股份总数为【】        第十九条 公司股份总数为
万股,公司的股本结构为:普通股 212,833,460 股,公司的股本结构为:普
【】万股。                        通股 212,833,460 股。
    第二十九条 公司董事、监事、        第二十九条 公司董事、监事、高级
高级管理人员和持有公司 5%以上     管理人员和持有公司 5%以上股份的股东,
股份的股东,将其持有的公司股票 将其持有的公司股票或者其他具有股权
在买入后 6 个月内卖出,或者在卖 性质的证券在买入后 6 个月内卖出,或者
出后 6 个月内又买入,由此所得收 在卖出后 6 个月内又买入,由此所得收益
益归公司所有,公司董事会将收回 归公司所有,公司董事会将收回其所得收
其所得收益。但是,证券公司因包 益。但是,证券公司因包销购入售后剩余
销购入售后剩余股票而持有 5%以     股票而持有 5%以上股份的,卖出该股票
上股份的,卖出该股票不受 6 个月 不受 6 个月时间限制。
时间限制。                               前款所称董事、监事、高级管理人员、
    公司董事会不按照前款规定      自然人股东持有的股票或者其他具有股
执行的,股东有权要求董事会在 30 权性质的证券,包括其配偶、父母、子女
日内执行。公司董事会未在上述期 持有的及利用他人账户持有的股票或者
限内执行的,股东有权为了公司的 其他具有股权性质的证券。
利益以自己的名义直接向人民法           公司董事会不按照第一款规定执行
院提起诉讼。                      的,股东有权要求董事会在 30 日内执行。
    公司董事会不按照第一款的      公司董事会未在上述期限内执行的,股东
规定执行的,负有责任的董事依法 有权为了公司的利益以自己的名义直接
承担连带责任。                    向人民法院提起诉讼。
                                       公司董事会不按照第一款的规定执
                                  行的,负有责任的董事依法承担连带责
                                  任。
    第二百〇七条 本章程以中文          第二百〇七条 本章程以中文书写,
                                   7
书写,其他任何语种或不同版本的 其他任何语种或不同版本的章程与本章
章程与本章程有歧义时,以在苏州 程有歧义时,以在主管的市场监督管理机
市工商行政管理局最近一次核准     关最近一次核准登记后的中文版章程为
登记后的中文版章程为准。         准。
   第二百一十一条 本章程自公          第二百一十一条 本章程自公司股东
司股票首次公开发行并在上海证     大会审议通过之日起生效。
券交易所上市之日起生效并实施。

  除上述条款外,《公司章程》的其他条款内容保持不变。



  以上议案请各位股东予以审议。




                                            伟时电子股份有限公司董事会

                                                     2020 年 10 月 30 日




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议案二.
                   伟时电子股份有限公司
    关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案


各位股东:

    为提高闲置自有资金使用效率,在确保不影响公司正常生产经营过程中对

自有资金使用的情况下,公司及子公司在授权期限内拟使用合计不超过 2 亿元闲

置自有资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以滚动使用。授权期限自 2020

年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日止。

    授权公司副董事长、总经理在上述额度内签署相关合同文件,授权公司财务

部负责组织实施。

    以上议案请各位股东予以审议。




                                            伟时电子股份有限公司董事会

                                                      2020 年 10 月 30 日




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议案三.
                   伟时电子股份有限公司
     关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案


各位股东:

      为提高闲置募集资金使用效率,公司在符合国家法律法规及保障投资资金

安全的前提下,在确保不影响募集资金投资项目(简称“募投项目”)正常建设、

生产经营过程中对募集资金使用、以及不存在变相改变募集资金用途的行为的情

况下,公司授权期限内使用合计不超过 4.3 亿元闲置募集资金进行现金管理,

投资于银行、证券公司或信托公司等金融机构的低风险理财产品。在
上述额度内,资金可以滚动使用。授权期限自 2020 年第一次临时股东大会审议

通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日止,并授权公司副董事长、总经理在

上述额度内签署相关现金管理协议,授权公司财务部负责组织实施。






     以上议案请各位股东予以审议。




                                            伟时电子股份有限公司董事会

                                                      2020 年 10 月 30 日




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议案四.
                      伟时电子股份有限公司
          关于向银行申请综合信用额度的议案


各位股东:

     为支持公司经营业务发展,保证经营指标的完成,根据公司财务预算规划,

公司及子公司拟向银行申请综合授信额度,具体如下:

序号               银行名称               申请额度(万元)       方式

 1     中信银行股份有限公司昆山经济技    20,000 人民币(等值     信用
       术开发区支行
                                         货币)

 2     上海浦东发展银行股份有限公司昆    18,000 人民币(等值     信用
       山支行
                                         货币)

 3     中国农业银行股份有限公司昆山陆    10,000 人民币(等值     信用

       家支行                            货币)

 4     三井住友银行(中国)有限公司昆山 1,800 美元(等值货币)   信用

       支行

 6     宁波银行昆山支行                  7,000 人民币(等值货    信用

                                         币)

     公司及子公司拟向银行申请不超过 5.5 亿人民币(或等值货币)和 1,800

万美元(或等值货币)的综合授信额度。授信期限内,授信额度可调剂使用,并

提请授权公司副董事长、总经理签署上述授信额度内与授信事项有关的合同、协

议、凭证等各项法律文件,同时授权公司财务负责人在上述额度范围内办理申请

信用额度相关具体事宜。授权期限为 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日

起至 2020 年年度股东大会召开日为止,在授权期内上述授信额度可滚动使用。

     以上议案请各位股东予以审议。
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     伟时电子股份有限公司董事会

         2020 年 10 月 30 日




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