伟时电子股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告

  证券代码:605218         证券简称:伟时电子         公告编号:2020-010

                       伟时电子股份有限公司

              第一届监事会第十一次会议决议公告

        本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    伟时电子股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十一次会议通知
已于 2020 年 10 月 15 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事;本次会
议于 2020 年 10 月 26 日在公司会议室以现场会议方式召开;本次会议由监事会主席
向琛召集和主持,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议的召集、召开和
表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真研究讨论,会议审议并通过了如下议案:
    (一)审议通过了《关于公司 2020 年第三季度报告及正文的议案》
    根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露
编报规则第 13 号—季度报告内容与格式特别规定》、《上海证券交易所股票上市规
则》等的相关规定要求,公司监事会在全面了解和认真审阅公司《2020 年第三季度
报告》后,认为:公司《2020 年第三季度报告》及正文的编制和审议程序符合法律、
行政法规及监管部门的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际
情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《伟时电子股份有
限公司 2020 年第三季度报告》及正文。
    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

    (二)审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
    监事会认为:在募集资金到位前,公司通过自筹资金提前实施背光源扩建及装饰
版新建项目、生产线自动化技改项目和研发中心建设项目,能更好地推动募集资金投

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资项目的建设,该事项及其决策程序符合法律和公司的相关规定,不存在损害公司及
全体股东利益的情形。
    监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用募集资
金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2020-011)。
    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。


    三、备查文件
    《伟时电子股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。


    特此公告。


                                                伟时电子股份有限公司监事会
                                                         2020 年 10 月 28 日




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