拱东医疗:第二届董事会第一次会议决议公告

   证券代码:605369         证券简称:拱东医疗         公告编号:2020-013


               浙江拱东医疗器械股份有限公司
             第二届董事会第一次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    浙江拱东医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事会第一
次会议于 2020 年 10 月 15 日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。本次会
议由董事长施慧勇先生主持,会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。公司监
事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司
章程》的有关规定,决议内容合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
    同意选举施慧勇先生为公司第二届董事会董事长,任期与第二届董事会任期
一致,简历见附件。

    (二)审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会成员的议案》
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    公司第二届董事会各专门委员会成员名单如下:

     专门委员会             主任委员                         委员
   战略决策委员会            施慧勇             施慧勇、钟卫峰、王呈斌
     审计委员会              王兴斌             王兴斌、王呈斌、潘建伟
  薪酬与考核委员会           郑   峰            郑   峰、王兴斌、施慧勇
     提名委员会              王呈斌             王呈斌、王兴斌、施慧勇

    上述人员任期与第二届董事会任期一致,简历见附件。
    (三)审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    同意聘任钟卫峰先生为公司总经理;聘任金世伟先生为公司董事会秘书;聘
任潘建伟先生、高原先生为公司副总经理;聘任潘磊先生为公司财务总监。
    上述人员任期与第二届董事会任期一致,简历见附件。
    独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

    (四)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    同意聘任王佳敏女士为公司证券事务代表,任期与第二届董事会任期一致,
简历见附件。

    (五)审议通过了《关于选举沈贵军为第二届监事会监事的议案》
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    同意将选举沈贵军为第二届监事会监事的议案提交股东大会。

    (六)审议通过了《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    公司拟于 2020 年 11 月 3 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于
召开公司 2020 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-014)。


    特此公告。


                                     浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会
                                              2020 年 10 月 16 日
附件:简历


    施慧勇先生,1966 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,于 1998
年 12 月完成浙江大学经济管理成人高等教育课程。1985 年 9 月至 2000 年 9 月,
先后任黄岩县拱东兴博五金塑料制品厂、黄岩县拱东化学塑料实验厂、黄岩市拱
东化学塑料实验厂、浙江黄岩拱东化学塑料实验厂企业负责人;2000 年 9 月至
2009 年 8 月,任浙江拱东医用塑料厂总经理;2009 年 8 月至 2017 年 10 月,任
浙江拱东医疗科技有限公司执行董事;2014 年 8 月至今,任 GD Medical, Inc.唯
一董事;2015 年 7 月至今,任浙江迈德医用模具有限公司执行董事兼经理;2017
年 10 月至今,任浙江拱东医疗器械股份有限公司董事长。
    施慧勇先生长期从事一次性医用耗材领域企业的研发与管理工作,现任中国
医学装备协会临床检验装备技术专业委员会试剂与耗材学组成员、全国卫生产业
企业管理协会医学检验产业分会副会长、全国卫生产业企业管理协会医学检验专
家委员会委员;并任台州市黄岩区慈善总会副会长、台州市黄岩区义务工作者协
会名誉会长;2014 年获浙江省医药包装行业协会颁发的“2013 年度医药包装行业
先进个人”荣誉称号。


    钟卫峰先生,1977 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。
2001 年 4 月至 2009 年 8 月,历任浙江拱东医用塑料厂技术员、业务员、销售部
经理;2009 年 8 月至 2017 年 10 月,任浙江拱东医疗科技有限公司常务副总经
理;2017 年 10 月至今,任浙江拱东医疗器械股份有限公司董事兼总经理。


    潘建伟先生,1959 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。
1978 年 12 月至 2004 至 12 月,先后任中国农业银行黄岩支行澄江营业所会计员、
主办会计,中国农业银行黄岩支行营业部副总经理,中国农业银行黄岩支行新前
分理处副主任,中国农业银行黄岩支行院桥分理处副主任,中国农业银行黄岩板
桥支行副行长;2005 年 1 月至 2009 年 8 月,任浙江拱东医用塑料厂财务总监;
2009 年 8 月至 2017 年 10 月,任浙江拱东医疗科技有限公司财务总监;2017 年
10 月至今,任浙江拱东医疗器械股份有限公司董事兼副总经理。
    金世伟先生,1983 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。
2011 年 10 月至 2012 年 3 月,任绿田机械股份有限公司常务总经理助理;2012
年 4 月至 2014 年 6 月,任浙江东音泵业股份有限公司人力资源部负责人兼证券
事务代表;2014 年 6 月至 2016 年 2 月,任绿田机械股份有限公司总经理助理;
2016 年 8 月至 2017 年 10 月,任浙江拱东医疗科技有限公司董事会秘书;2017
年 10 月至今,任浙江拱东医疗器械股份有限公司董事兼董事会秘书。


    王呈斌先生,1969 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究
生学历,高级经济师。2003 年 9 月至今,任台州学院教师,现为台州学院商学
院教授;2012 年 12 月至今,任浙江西菱股份有限公司独立董事;2015 年 5 月至
今,任浙江临海农村商业银行股份有限公司独立董事;2017 年 1 月至 2019 年 12
月,任绿田机械股份有限公司独立董事;2017 年 9 月至今,任利欧集团股份有
限公司独立董事;2017 年 10 月至今,任浙江拱东医疗器械股份有限公司独立董
事;2018 年 6 月至今,任台州市信保基金融资担保有限责任公司监事。


    郑峰女士,1966 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,
律师。1987 年至 2002 年,任中国对外贸易运输总公司浙江省台州分公司经理部
文员兼副经理;2003 年 2 月至 2011 年,任浙江利群律师事务所律师,合伙人。
2011 年至今,任浙江多联律师事务所高级合伙人;2015 年 1 月至今,任浙江百
达精工股份有限公司独立董事;2017 年 8 月至今,任浙江泰鸿万立科技股份有
限公司独立董事;2017 年 9 月至今,任浙江泰福泵业股份有限公司独立董事;
2017 年 11 月至 2019 年 12 月,任浙江联盛化学股份有限公司独立董事;2018 年
8 月至今,任浙江拱东医疗器械股份有限公司独立董事。


    王兴斌先生,1977 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,
注册会计师。2002 年 12 月至今,任浙江中和联合会计师事务所副所长;2012
年 10 月至今,任台州正和税务师事务所所长;2012 年 12 月至今,任天台亚坤
农业发展有限公司监事;2015 年 9 月至今,任浙江耀达智能科技股份有限公司
董事;2015 年 11 月至今,任温岭市艺鸣艺术培训有限公司监事;2017 年 9 月至
今,任鑫磊压缩机股份有限公司独立董事;2018 年 8 月至今,任浙江拱东医疗
器械股份有限公司独立董事;2018 年 12 月至今,任浙江乔其森科技有限公司董
事;2019 年 7 月至今,任浙江曙光狮教育科技股份有限公司董事;2020 年 5 月
至今,任浙江云橙控股集团股份有限公司董事;2020 年 9 月至今,任浙江双森
金属金属科技股份有限公司独立董事。


    高原先生,1968 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位。
1995 年 10 月至 2003 年 12 月,任广东泰科电子有限公司高级生产经理;2004
年 1 月至 2007 年 10 月,任广州飞世尔科仪有限公司亚太区模具经理;2007 年
10 月至 2010 年 12 月,任东莞吉达优精密塑胶有限公司工厂经理;2011 年 1 月
至 2014 年 12 月,任广州国睿电子科技有限公司技术总监;2015 年 1 月至 2017
年 3 月,任江苏世泰实验器材有限公司副总经理;2017 年 4 月至 2017 年 10 月,
任浙江拱东医疗科技有限公司制造总监;2017 年 10 月至今,任浙江拱东医疗器
械股份有限公司副总经理。


    潘磊先生,1984 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生
学历。2006 年 7 月至 2008 年 8 月,任浙江元通汽车有限公司会计;2009 年 3
月至 2017 年 10 月,任天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计经理;2017 年
10 月至今,任浙江拱东医疗器械股份有限公司财务总监。


    王佳敏女士,1993 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。
2015 年 7 月至 2017 年 3 月,历任浙江大美十网络技术有限公司文案策划专员、
总经理秘书;2017 年 5 月至 2019 年 1 月,任浙江拱东医疗器械股份有限公司文
案策划专员;2019 年 1 月至 2019 年 3 月,任浙江拱东医疗器械股份有限公司董
事会办公室证券事务专员;2019 年 4 月至今,任浙江拱东医疗器械股份有限公
司董事会办公室证券事务代表。

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