晨光新材第二届董事会第一次会议决议公告

证券代码:605399         证券简称:晨光新材       公告编号:2020-021



                     江西晨光新材料股份有限公司
                   第二届董事会第一次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    江西晨光新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年

10 月 9 日以电子邮件方式发出第二届董事会第一次会议通知,会议

于 2020 年 10 月 11 日在江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路 8

号公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开,本次会议应

出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。

    经半数以上董事共同推举,董事丁建峰先生主持了会议,公司监

事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规

和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规

定,董事会同意选举丁建峰先生为公司第二届董事会董事长,任期自

本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (二)审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会组成
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人员的议案》

     根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》的规

定和《董事会议事规则》的相关要求及董事会各专门委员会工作细则

的相关要求,董事会选举产生的第二届董事会各专门委员会委员具体

情况如下:

     1、董事会战略委员会

     主任委员:丁建峰,委员:荆斌、王建国(独立董事)

     2、董事会提名委员会

     主任委员:熊进光(独立董事),委员:林爱梅(独立董事)、丁



     3、董事会审计委员会

     主任委员:林爱梅(独立董事),委员:熊进光(独立董事)、徐

国伟

     4、董事会薪酬与考核委员会

     主任委员:林爱梅(独立董事),委员:熊进光(独立董事)、丁



     第二届董事会专门委员会委员任期为自本次董事会审议通过之

日起至本届董事会任期届满之日止。

     表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

     (三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

     根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》、《提

名委员会工作细则》的有关规定,经董事会提名委员会审核同意,公

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司董事会同意聘任丁冰先生为公司总经理,梁秋鸿先生为公司董事会

秘书,乔玉良先生为公司副总经理,虞中奇为公司财务总监,任期自

本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。(简历详

见附件)

    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (四)审议通过《关于第二届高级管理人员薪酬的议案》

    根据《公司章程》等公司相关制度,结合公司经营规模等实际情

况并参照行业薪酬水平,确定在任高级管理人员薪酬提案如下:

    高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务,按照公司相关

薪酬与考核管理制度领取薪酬。

   公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

   表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    公司董事会秘书的联系方式如下:

    联系电话:0792-3661111

    传真号码:0792-3661222

    电子邮箱:jiangxichenguang@cgsilane.com

    通讯地址:江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路 8 号

   三、上网公告附件

  晨光新材独立董事对第二届董事会第一次会议相关事项发表的独

立意见。

  四、备查文件

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公司第二届董事会第一次会议决议。

特此公告。

                        江西晨光新材料股份有限公司董事会

                                       2020 年 10 月 11 日

附件:《公司高级管理人员简历》




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附件:《公司高级管理人员简历》



                    公司高级管理人员简历
1、丁冰先生简历

    丁冰先生,男,1991 年生,中国国籍,无境外居留权,2014 年

5 月进入公司先后担任项目经理、厂长。2017 年 9 月至今任公司董事、

总经理。目前还担任湖口县晨丰投资管理合伙企业(有限合伙)执行

事务合伙人,九江联悦氢能有限公司董事。

    丁冰先生为公司实际控制人,未受过中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所惩戒,符合有关法律、法规和《公司章程》规定

的任职条件。

2、梁秋鸿先生简历

    梁秋鸿先生,男,1985 年生,中国国籍,无境外居留权。2014

年 12 月至今任公司研发总监。2017 年 9 月至今任公司董事会秘书。

    梁秋鸿先生为公司实际控制人,未受过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所惩戒,符合有关法律、法规和《公司章程》规

定的任职条件。

3、乔玉良先生简历

    乔玉良先生,男,1970 年生,中国国籍,无境外居留权。

2007 年 9 月至今任公司副总经理。

    乔玉良先生间接持有公司 560,000 股限制性股票,与公司或

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控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合有关法律、法规和《公

司章程》规定的任职条件。

4、虞中奇先生简历

    虞中奇先生,男,1978 年生,中国国籍,无境外居留权。

2010 年 1 月至 2016 年 2 月,先后在苏交科集团股份有限公司、

南京聚隆科技股份有限公司、南京软件谷发展有限公司任职。

2016 年 3 月至今任公司财务总监。

    虞中奇先生间接持有公司 252,000 股限制性股票,与公司或

控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合有关法律、法规和《公

司章程》规定的任职条件。




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