中国通号2019年度利润分配方案公告

证券代码:688009         证券简称:中国通号         公告编号:2020-011




              中国铁路通信信号股份有限公司
                   2019 年度利润分配方案公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    重要内容提示:
         每股分配金额
    每股派发现金红利人民币 0.2 元。公司不送红股,不进行资本公积转增。
         本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体
日期将在权益分派实施公告中明确。
         在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股
分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。


    一、利润分配方案内容
    经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2019年12月31日,公
司经审计的2019年度归属于母公司所有者的净利润为人民币381,587.5万元,扣
除2019年母公司及各子公司按公司章程规定应提取的法定盈余公积,期末可供分
配利润为人民币358,974.3万元。经董事会决议,本次利润分配方案如下:
    公司 2019 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体
股东派发 2019 年度股息,每 10 股派发人民币 2.0 元现金股利(含税),其中内
资股东以人民币支付、H 股股东以港币支付,港币汇率以宣布派发股利之日前 3
个工作日中国人民银行公布的有关外汇的平均收市价折算。截至 2019 年 12 月
31 日,公司总股本 10,589,819,000 股,以此计算合计拟派发现金红利总额为



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2,117,963,800 元,占公司 2019 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 55.5%。
2019 年度公司不送红股,不进行资本公积转增。
    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配金
额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。
    本方案尚需提请公司股东大会审议。
    二、公司履行的决策程序
    (一)董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2020 年 3 月 25 日召开公司第三届董事会第 18 次会议,会议以 7 票
同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》,并同意将
该利润分配方案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    (二)独立董事意见
    全体独立董事认为该利润分配方案的决策符合《公司章程》的相关要求,考
虑到了公司的盈利情况、现金流状态和资金需求,不存在损害股东利益情形,有
利于公司持续稳定发展。表决程序公开透明,审议程序符合法律、法规及《公司
章程》的规定。同意将此议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    (三)监事会意见
    监事会认为该利润分配方案考虑到了公司的盈利情况、现金流状态和资金需
求,不存在损害股东利益情形,有利于公司持续稳定发展。表决程序公开透明,
审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。同意将此议案提交公司 2019
年年度股东大会审议。
    三、相关风险提示
    本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公
司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。
    本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。


    特此公告。


                                     中国铁路通信信号股份有限公司董事会
                                                         2020 年 3 月 26 日

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