中国通号关于召开2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东会议及2020年第一次H股类别股东会议的通知

证券代码:688009        证券简称:中国通号         公告编号:2020-016



              中国铁路通信信号股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股
类别股东会议及 2020 年第一次 H 股类别股东会议的
                                 通知


   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示:

       股东大会召开日期:2020年6月9日
       本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
       系统


一、   召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次
   2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东会议及 2020 年第一次 H
股类别股东会议
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
   召开日期时间:2020 年 6 月 9 日   10 点 00 分
   召开地点:北京市丰台区汽车博物馆南路 1 号院中国通号大厦 A 座
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
   网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间:自 2020 年 6 月 9 日
                        至 2020 年 6 月 9 日
     采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
     涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
     不涉及。

二、     会议审议事项

     本次股东大会审议议案及投票股东类型
(一)2019 年年度股东大会审议议案及投票股东类型

序                                                         投票股东类型
                            议案名称
号                                                           全体股东

非累积投票议案
1      关于中国铁路通信信号股份有限公司 2019 年度董事会         √
       工作报告的议案
2      关于中国铁路通信信号股份有限公司 2019 年度监事会         √
       工作报告的议案
3      关于中国铁路通信信号股份有限公司 2019 年年度报告         √
       的议案

4      关于中国铁路通信信号股份有限公司 2019 年度财务决         √
       算报告的议案
5      关于聘请 2020 年度审计机构的议案                         √
6      关于中国铁路通信信号股份有限公司 2020-2022 年度日        √
       常关联交易预计的议案
7      关于中国铁路通信信号股份有限公司 2019 年度利润分          √
       配方案的议案
8      关于 2019 年度公司董事、监事薪酬的议案                    √
9      关于变更 H 股募集资金用途的议案                           √

10     关于发行债务融资工具一般性授权的议案                      √
11     关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案          √
注:股东大会将听取《公司独立董事 2019 年度述职报告》


(二)2020 年第一次 A 股类别股东会议议案及投票股东类型

序                                                         投票股东类型
                            议案名称

                                                             A 股股东
非累积投票议案
1      关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案          √


(三)2020 年第一次 H 股类别股东会议议案及投票股东类型

序                                                         投票股东类型
                            议案名称

                                                             H 股股东
非累积投票议案
1      关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案          √

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案已经第三届董事会第 18 次会议审议通过,部分议案内容详见 2020
年 3 月 26 日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
上述议案具体内容详见公司将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的
《中国铁路通信信号股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料》。
2、特别决议议案:2019 年年度股东大会第 10、11 项议案;2020 年第一次 A 股
类别股东会议第 1 项议案;2020 年第一次 H 股类别股东会议第 1 项议案。
3、对中小投资者单独计票的议案:2019 年年度股东大会第 5、6、7、8 项议案
     需要进行中小投资者单独计票。
4、涉及关联股东回避表决的议案:2019 年年度股东大会第 6 项议案由关联股东
   回避表决。
    应回避表决的关联股东名称:中国铁路通信信号集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及。

三、     股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,
既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,
也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,
以第一次投票结果为准。

(三) 参加网络投票的 A 股股东在公司 2019 年年度股东大会上投票,将视同其
在公司 2020 年第一次 A 股类别股东会议上对 A 股类别股东会议对应议案进行了
同样的表决。参加现场会议的 A 股股东将分别在公司 2019 年年度股东大会及
2020 年第一次 A 股类别股东会议上进行表决。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、     会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席本次股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别         股票代码    股票简称            股权登记日
         A股             688009     中国通号             2020/5/8

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。
五、   会议登记方法

1、欲出席本次股东大会的 A 股股东(亲身或其委任代表)应当最晚于 2020 年
6 月 2 日(星期二)或该日以前,将出席股东大会的回执(附件 2)发送至公司
邮箱(ir@crsc.cn)。
2、股东或其代理人出席会议时应出示身份证明。如果出席会议的股东为法人,
其法定代表人或董事会、其它决策机构授权的人士应出示其法人之董事会或其它
决策机构委任该人士出席会议的决议的复印件始可出席会议。
3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东有权以书面形式委任一位或多位
人士作为其代理人,代表其出席及投票。该代理人不必是公司股东。
4、股东须以书面形式委任代表,由委托人签署或由其以书面形式正式授权的代
理人签署。如委托人为法人,应加盖法人印章或者由其法定代表人或者以书面形
式正式委任的代理人签署。如授权委托书由委托人的代理人签署,则授权此代理
人签署的授权书或其它授权文件必须经过公证。股东或其代理人应当在出席会议
时将上述文件交由公司留存,或者于股东大会召开时间二十四小时前将授权委托
书,连同授权签署授权委托书并经公证之授权书或其它授权文件送达本公司注册
地址,地址为北京市丰台区汽车博物馆南路一号院中国通号大厦 A 座,邮政编码
100070。

六、   其他事项

(一)会议联系
通信地址:北京市丰台区汽车博物馆南路一号院中国通号大厦 A 座
邮编:100070
电话:010-50809076
联系人:单女士
(二)本次股东大会会期半天,出席者食宿及交通费用自理。


   特此公告。

                                    中国铁路通信信号股份有限公司董事会
                                                       2020 年 4 月 21 日
附件 1:授权委托书
                                授权委托书
中国铁路通信信号股份有限公司:
      兹委托    先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 6 月 9 日召开
的贵公司 2019 年年度股东大会及 2020 年第一次 A 股类别股东会议,并代为行使
表决权。


委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
(一)2019 年年度股东大会审议议案及投票结果
序号             非累积投票议案名称              同意     反对      弃权
  1     关于中国铁路通信信号股份有限公司
        2019 年度董事会工作报告的议案
  2     关于中国铁路通信信号股份有限公司
        2019 年度监事会工作报告的议案

  3     关于中国铁路通信信号股份有限公司
        2019 年年度报告的议案
  4     关于中国铁路通信信号股份有限公司
        2019 年度财务决算报告的议案
  5     关于聘请 2020 年度审计机构的议案
  6     关于中国铁路通信信号股份有限公司
        2020-2022 年度日常关联交易预计的议案
  7     关于中国铁路通信信号股份有限公司
        2019 年度利润分配方案的议案
  8     关于 2019 年度公司董事、监事薪酬的议案

  9     关于变更 H 股募集资金用途的议案
 10     关于发行债务融资工具一般性授权的议案
 11     关于修订《公司章程》及《股东大会议事
         规则》的议案


(二)2020 年第一次 A 股类别股东会议议案及投票

序号               非累积投票议案名称                 同意        反对    弃权

         关于修订《公司章程》及《股东大会议事
  1
         规则》的议案




委托人签名(盖章):                      受托人签名:
委托人身份证号:                          受托人身份证号:


                                         委托日期:          年    月    日
备注:
      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2:股东大会出席回执


                         中国铁路通信信号股份有限公司
                               股东大会出席回执
致:中国铁路通信信号股份有限公司(“公司”)
    本人(本公司)_____________________      (中/英文姓名)为公司 A 股股
东。本人(本公司)拟出席(亲身或委派代表)于 2020 年 6 月 9 日(星期二)10:00
于北京市丰台区汽车博物馆南路一号院中国通号大厦 A 座举行之 2019 年年度股
东大会、2020 年第一次 A 股类别股东会议及 2020 年第一次 H 股类别股东会议,
特此通知。




股东签名(盖章):
身份证号码(组织机构代码):
股东持股数:
日期:   年    月   日




附注:请用正楷填上全名(中文或英文名)(需与公司股东名册上所载的相同)

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