中国通号关于2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东会议及2020年第一次H股类别股东会议增加临时提案的公告

证券代码:688009          证券简称:中国通号        公告编号:2020-019


               中国铁路通信信号股份有限公司

关于 2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别
股东会议及 2020 年第一次 H 股类别股东会议增加临
                           时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次:

    2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东会议及 2020 年第一次 H
股类别股东会议

2. 股东大会召开日期:2020 年 6 月 9 日

3. 股东大会股权登记日:

    股份类别         股票代码      股票简称            股权登记日
       A股             688009      中国通号             2020/5/8



二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人:中国铁路通信信号集团有限公司

2. 提案程序说明

    公司已于 2020 年 4 月 21 日公告了召开 2019 年年度股东大会、2020 年第
一次 A 股类别股东会议及 2020 年第一次 H 股类别股东会议的通知,合计持有
62.37%股份的股东中国铁路通信信号集团有限公司,在 2020 年 5 月 14 日提出临
时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《中国铁路通信信号股
份有限公司股东大会议事规则》有关规定,现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

   拟聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度内控审计
机构,聘期一年。同时提请股东大会授权董事会根据内控审计机构具体工作量及
市场价格水平,确定 2020 年度内部控制审计费用。相关内容详见于同日披露的
股东大会会议资料及于 2020 年 4 月 30 日披露的《关于聘请内控审计机构的公告》
(2020-017)。

三、除了上述增加临时提案外,于 2020 年 4 月 21 日公告的原股东大会通知事
    项不变

四、增加临时提案后股东大会的有关情况

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开日期、时间:2020 年 6 月 9 日   10 点 00 分
    召开地点:北京市丰台区汽车博物馆南路一号院中国通号大厦 A 座

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票开始时间:2020 年 6 月 9 日
    网络投票结束时间:2020 年 6 月 9 日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

    原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

   (1)2019 年年度股东大会审议议案及投票股东类型
                                                           投票股东类型
序号                        议案名称
                                                             全体股东

非累积投票议案
1      关于中国铁路通信信号股份有限公司 2019 年度董             √
       事会工作报告的议案
2      关于中国铁路通信信号股份有限公司 2019 年度监             √
       事会工作报告的议案
3      关于中国铁路通信信号股份有限公司 2019 年年度             √
       报告的议案

4      关于中国铁路通信信号股份有限公司 2019 年度财             √
       务决算报告的议案
5      关于聘请 2020 年度审计机构的议案                         √
6      关于聘请 2020 年度内控审计机构的议案                     √
7      关于中国铁路通信信号股份有限公司 2020-2022 年            √
       度日常关联交易预计的议案
8      关于中国铁路通信信号股份有限公司 2019 年度利             √
       润分配方案的议案
9      关于 2019 年度公司董事、监事薪酬的议案                   √
10     关于变更 H 股募集资金用途的议案                          √
11     关于发行债务融资工具一般性授权的议案                     √
12     关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的             √
       议案


注:股东大会将听取《公司独立董事 2019 年度履职情况报告》


(2)2020 年第一次 A 股类别股东会议议案及投票股东类型
序                                                          投票股东类型
                            议案名称

                                                               A 股股东
非累积投票议案
1      关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案          √


(3)2020 年第一次 H 股类别股东会议议案及投票股东类型

序                                                          投票股东类型
                            议案名称

                                                              H 股股东
非累积投票议案
1      关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案          √


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
     上述议案已经第三届董事会第 18 次、19 次会议审议通过,部分议案内容
详见 2020 年 3 月 26 日、2020 年 4 月 30 日公司披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的相关公告。上述议案具体内容详见公司于同日在上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《中国铁路通信信号股份有限公司 2019
年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东会议及 2020 年第一次 H 股类别股
东会议会议资料》。
2、 特别决议议案:2019 年年度股东大会第 11、12 项议案;2020 年第一次 A 股
     类别股东会议第 1 项议案;2020 年第一次 H 股类别股东会议第 1 项议案。


3、 对中小投资者单独计票的议案:2019 年年度股东大会第 5、6、7、8、9 项议
     案需要进行中小投资者单独计票。


4、 涉及关联股东回避表决的议案:2019 年年度股东大会第 7 项议案由关联股东
     回避表决。
     应回避表决的关联股东名称:中国铁路通信信号集团有限公司。


5、 涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及。
特此公告。



             中国铁路通信信号股份有限公司董事会
                               2020 年 5 月 15 日
附件 1:授权委托书

                                  授权委托书
中国铁路通信信号股份有限公司:
      兹委托     先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 6 月 9 日召开
的贵公司 2019 年年度股东大会及 2020 年第一次 A 股类别股东会议,并代为行使
表决权。


委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:


 序号              非累积投票议案名称              同意     反对     弃权
  1       关于中国铁路通信信号股份有限公司
          2019 年度董事会工作报告的议案
  2       关于中国铁路通信信号股份有限公司
          2019 年度监事会工作报告的议案

  3       关于中国铁路通信信号股份有限公司
          2019 年年度报告的议案
  4       关于中国铁路通信信号股份有限公司
          2019 年度财务决算报告的议案
  5       关于聘请 2020 年度审计机构的议案
  6       关于聘请 2020 年度内控审计机构的议案
  7       关于中国铁路通信信号股份有限公司
          2020-2022 年度日常关联交易预计的议案
  8       关于中国铁路通信信号股份有限公司
          2019 年度利润分配方案的议案

  9       关于 2019 年度公司董事、监事薪酬的议案
  10      关于变更 H 股募集资金用途的议案
  11      关于发行债务融资工具一般性授权的议案
  12      关于修订《公司章程》及《股东大会议事
          规则》的议案




(二)2020 年第一次 A 股类别股东会议议案及投票

序号               非累积投票议案名称                 同意    反对      弃权

         关于修订《公司章程》及《股东大会议事
  1
         规则》的议案




委托人签名(盖章):                      受托人签名:
委托人身份证号:                          受托人身份证号:
                                         委托日期:      年 月 日


备注:
      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。

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