福光股份2019年年度股东大会决议公告

证券代码:688010           证券简称:福光股份       公告编号:2020-027


                      福建福光股份有限公司
                 2019 年年度股东大会决议公告
     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

     本次会议是否有被否决议案:无

一、      会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点:福建省福州市马尾区江滨东大道 158 号公司会议


(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                         14

普通股股东人数                                                        14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         111,637,764
普通股股东所持有表决权数量                                  111,637,764
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                72.6894
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)           72.6894

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

     本次会议由公司董事会召集,董事长何文波先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 7 人,董事何文秋先生、独立董事冯玲女士因工作
原因未能出席本次会议;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 公司董事会秘书的出席本次会议;其他高管的列席本次会议。

二、     议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:《公司 2019 年度董事会工作报告》
    审议结果:通过
    表决情况:
                          同意                 反对            弃权
  股东类型
                   票数          比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股         111,634,224 99.9968       3,540   0.0032     0     0.0000

2、 议案名称:《公司 2019 年度监事会工作报告》
    审议结果:通过
    表决情况:
                          同意                 反对            弃权
  股东类型
                   票数          比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股         111,634,224 99.9968       3,540   0.0032     0     0.0000
3、 议案名称:《公司 2019 年年度报告》及其摘要
    审议结果:通过
    表决情况:
                          同意                 反对            弃权
  股东类型
                   票数          比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股         111,634,224 99.9968       3,540   0.0032     0     0.0000
4、 议案名称:《公司 2019 年度财务决算报告》
    审议结果:通过
    表决情况:
                          同意                 反对            弃权
  股东类型
                   票数          比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股         111,634,224 99.9968       3,540   0.0032     0     0.0000
5、 议案名称:《公司 2020 年度财务预算报告》
    审议结果:通过
    表决情况:
                          同意                 反对            弃权
  股东类型
                   票数          比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股         111,634,224 99.9968       3,540   0.0032     0     0.0000

6、 议案名称:《公司 2019 年度利润分配预案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                          同意                 反对            弃权
  股东类型
                   票数          比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股         111,634,224 99.9968       3,540   0.0032     0     0.0000
7、 议案名称:《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年
度审计机构的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                          同意                 反对            弃权
  股东类型
                   票数          比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股         111,634,224 99.9968       3,540   0.0032     0     0.0000
8、 议案名称:《关于公司董事薪酬的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                          同意                 反对            弃权
  股东类型
                   票数          比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股         111,634,224 99.9968       3,540   0.0032     0     0.0000

9、 议案名称:《关于公司监事薪酬的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                          同意                 反对            弃权
  股东类型
                   票数          比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股         111,634,224 99.9968       3,540   0.0032     0     0.0000
10、     议案名称:《关于对外投资暨关联交易的议案》
    审议结果:通过
      表决情况:
                           同意                 反对           弃权
     股东类型
                    票数          比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股          77,634,224 99.9954          3,540   0.0046        0   0.0000

(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

                                     同意            反对          弃权
议案
            议案名称                                     比例        比例
序号                          票数    比例(%) 票数          票数
                                                       (%)         (%)
6        《公司 2019 年    16,471,440 99.9785 3,540 0.0215        0 0.0000
         度利润分配预
         案》
7        《 关 于 续 聘 华 16,471,440       99.9785 3,540    0.0215   0   0.0000
         兴会计师事务
         所(特殊普通合
         伙)为公司
         2020 年度审计
         机构的议案》
8        《 关 于 公 司 董 16,471,440       99.9785 3,540    0.0215   0   0.0000
         事薪酬的议案》
10       《 关 于 对 外 投 16,471,440       99.9785 3,540    0.0215   0   0.0000
         资暨关联交易
         的议案》


(三) 关于议案表决的有关情况说明

      1、本次股东大会的议案均为普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东
或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
      2、第 6、7、8、10 项议案对中小投资者进行单独计票。
      3、第 10 项议案,关联股东福建省电子信息(集团)有限责任公司回避表决。

三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:福建至理律师事务所

      律师:林涵、普泽昆

2、 律师见证结论意见:

      本所律师认为,本次大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东
大会规则》《网络投票实施细则》和公司章程的规定,本次大会召集人和出席会
议人员均具有合法资格,本次大会的表决程序和表决结果合法有效。


   特此公告。




                                          福建福光股份有限公司董事会
                                                     2020 年 5 月 21 日

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