关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

天臣国际医疗科技股份有限公司
 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》
                      并办理工商变更登记的公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    天臣国际医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 10 月 19 日召开
第一届董事会第八次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公
司章程>并办理工商变更登记的议案》。公司 2020 年第二次临时股东大会同意授权董
事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股股票(A 股)并上市有关事宜,因此本
议案无需再提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:
    一、公司注册资本和公司类型变更的相关情况
    根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 1 日出具的《关于同意天臣国际医疗
科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]2020 号),公司
获准向社会公开发行人民币普通股 20,000,000 股,每股发行价格为人民币 18.62 元,
募集资金总额为 372,400,000.00 元,扣除承销费等发行费用(不含本次公开发行股票
发行费用可抵扣增值税进项税额)48,605,308.54 元后,募集资金净额为 323,794,691.46
元,上述资金已全部到位,经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具中天
运[2020]验字第 90052 号验资报告。据此,本次发行完成后,公司注册资本由 6,000 万
元变更为 8,000 万元,公司股份总数由 6,000 万股变更为 8,000 万股,公司类型由“股
份有限公司(外商投资,未上市)”变更为“股份有限公司(外商投资,上市)”。
    二、修订《公司章程》部分条款的相关情况
    公司于 2020 年 3 月 25 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《天臣国
际医疗科技股份有限公司章程(草案)》,该《章程(草案)》自公司首次公开发行
股票并在科创板上市之日起生效。鉴于公司已完成本次股票发行,且公司股票已于
2020 年 9 月 28 日在上海证券交易所科创板上市,为进一步完善公司治理结构,更好地
促进公司规范运作,结合公司实际情况,公司拟对《章程(草案)》中的有关条款进
行修订,形成新的《公司章程》并办理工商变更登记。具体修订内容如下:
      修订前                                修订后
      第三条 公司于【】年【】月【】         第三条 公司于 2020 年 9 月 1 日经
  日经中国证券监督管理委员会(以下 中国证券监督管理委员会(以下简称
  简称“中国证监会”)同意注册,首 “中国证监会”)同意注册,首次向
  次向社会公众发行人民币普通股【】 社会公众发行人民币普通股 2,000 万
  万股,于【】年【】月【】日在上海 股,于 2020 年 9 月 28 日在上海证券交
  证券交易所上市。                      易所上市。
      第六条 公司注册资本为人民币           第六条 公司注册资本为人民币
  6,000 万元。                          8,000 万元。
      第十九条 公司的股份总数为 6,000       第十九条 公司的股份总数为 8,000
  万股,均为普通股。                    万股,均为普通股。
     除上述条款外,《公司章程》的其他条款保持不变。
     根据公司2020年第二次临时股东大会的授权,公司将于本次董事会审议通过后及
 时向工商登记机关办理注册资本和公司类型的变更登记,以及《公司章程》的备案登
 记等工商变更、备案登记相关手续。
     相关变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准。修订后形成的《公司章程》
 同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。
     特此公告。
                                          天臣国际医疗科技股份有限公司董事会
                                                              2020 年 10 月 20 日

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