绿的谐波2020年第二次临时股东大会会议决议公告

证券代码:688017           证券简称:绿的谐波      公告编号:2020-006

             苏州绿的谐波传动科技股份有限公司
             2020 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示:

   本次会议是否有被否决议案:无



一、      会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020 年 10 月 9 日

(二) 股东大会召开的地点:苏州市吴中区木渎镇木胥西路 19 号苏州绿的谐波
传动科技股份有限公司二楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                         28

普通股股东人数                                                        28
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         66,682,410
普通股股东所持有表决权数量                                  66,682,410
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              55.3763%
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)         55.3763%


(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长左昱昱先生主持,采用现场投票与网络
投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和
国公司法》《上海证券交易所科创板上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人,其中部分董事以视频方式出席了本次会议;
2、 公司在任监事 5 人,出席 5 人,其中部分监事以视频方式出席了本次会议;
3、 董事会秘书张雨文出席了本次股东大会;其他高管列席了本次股东大会。



二、     议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工
商变更登记的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意                  反对               弃权
       股东类型                      比例                  比例            比例
                          票数                   票数              票数
                                     (%)                 (%)           (%)
普通股                  66,682,410    100    0               0      0       0


(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议的议案属于特别决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代
理人所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市炜衡(苏州)律师事务所

   律师:顾培君、顾登来

2、 律师见证结论意见:

       公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会
规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,出席会议人员的资

格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。




  特此公告。


                                 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会
                                                          2020 年 10 月 10 日

关闭窗口